本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鑒于大族激光(26.51, 0.53, 2.04%)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi)2014年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015 年 5月 11 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 5 月 10日－2015 年 5月11日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2015年 5月10 日 15:00 至 2015 年 5月 11日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、會(huì)議內(nèi)容：
2.1獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職
2.2審議如下議案：
（1）《2014年董事會(huì)工作報(bào)告》；
（2）《2014年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（3）《2014年度報(bào)告》及《2014年度報(bào)告摘要》；
（4）《2014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（5）《2014年利潤(rùn)分配方案》；本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；
（6）《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
（7）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效；
（8）《關(guān)于修改<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效；
（9）《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。
三、出席會(huì)議的對(duì)象：
1、截止5月6日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
四、出席會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2015年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
五、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次年度股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362008；投票簡(jiǎn)稱：大族投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/div>
① 買(mǎi)賣方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次年度股東大會(huì)的議案序號(hào)，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；
■
注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案100進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東通
過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，
再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總
議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用 服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2015年5月10日15:00至2015
年 5月 11 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年5月6日
附：授權(quán)委托書(shū)樣本
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2014 年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
■
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)：股
委托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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