證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2012023

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于召開 2011 年年度股東大會的補(bǔ)充通知本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年4月18日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《深圳市大族激光科技股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》，將于2012年5月8日召開2011年年度股東大會。

2012 年 4 月 20 日，公司控股股東深圳市大族控股集團(tuán)有限公司（持有本公司股份188，190，937 股，占本公司總股本的比例為 18.02%）向本公司董事會發(fā)出《關(guān)于在深圳市大族激光科技股份有限公司 2011 年年度股東大會上增加臨時(shí)提案的函》，提議將公司 2012 年4 月 19 日第四屆董事會第十九次會議審議通過的《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有

限公司 16.44%股權(quán)的議案》提交公司 2011 年年度股東大會審議。上述議案的內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）刊載的《第四屆董事會第十九次會議決議的公告》及其他相關(guān)公告。

公司董事會認(rèn)為，上述提案的內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會同意將上述提案提交2011 年年度股東大會審議，現(xiàn)將公司 2011 年年度股東大會的有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充公告如下：

一、召開會議基本情況

1、會議時(shí)間：

現(xiàn)場會議于 2012 年 5 月 8 日上午 10：00 開始，現(xiàn)場會議的結(jié)束時(shí)間不早于網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)束時(shí)間；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012 年 5 月 7 日－2012 年 5 月 8 日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。

2、會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓會議室

3、會議召開方式：本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

4、會議召集人：公司董事會

5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

二、提示公告：公司將于2012年5月4日就本次臨時(shí)股東大會發(fā)布提示公告。

三、會議內(nèi)容：

3.1 獨(dú)立董事將在年度股東大會上述職

3.2 審議如下議案：

（1）《2011 年董事會工作報(bào)告》；

（2）《2011 年監(jiān)事會工作報(bào)告》；

（3）《2011 年年度報(bào)告》及《2011 年年度報(bào)告摘要》；

（4）《2011 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（5）《2011 年利潤分配方案》；

（6）《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

（7）《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會委員的議案》（此項(xiàng)議案經(jīng)第四屆董事會第十七次會議審議，提交本次股東大會批準(zhǔn)）；

（8）《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 16.44%股權(quán)的議案》（此項(xiàng)議案經(jīng)第四屆董事會第十九次會議審議，提交本次股東大會批準(zhǔn)）。

四、出席會議的對象：

（1）截止 5 月 3 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

五、出席會議登記辦法：

（1）登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（2）登記時(shí)間及地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2012 年 5 月 4 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）。

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會聯(lián)系電話：0755－86161340

大會聯(lián)系傳真：0755－86161327

郵政編碼： 518052

聯(lián)系人：杜永剛

六、參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理

七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次臨時(shí)股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

① 買賣方向?yàn)橘I入投票；

②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；

議案名稱議案序號

總議案100

議案1《2011年董事會工作報(bào)告》1.00

議案2《2011年監(jiān)事會工作報(bào)告》2.00

議案3《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》3.00

議案 4《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.00

議案 5《2011年利潤分配方案》5.00

議案 6《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)6.00構(gòu)的議案》

議案 7《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會委員的議案》7.00

議案 8《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權(quán)的議案》8.00

注：本次股東大會投票，對于議案100進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準(zhǔn)。

③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；

④對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月二十三日