證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2012010

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2012年4月6日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2012年4月16日10：00在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，獨(dú)立董事李景鎮(zhèn)、董事胡殿君因外地出差原因未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通訊表決形式參加會(huì)議。會(huì)議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

一、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；本報(bào)告需提交2011年年度股東大會(huì)審議；

三、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》；

《2011年年度報(bào)告》、《2011年年度報(bào)告摘要》全文詳見4月18日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。本議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議；

四、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月18日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2011年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。本議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議。

五、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2011年度利潤分配的預(yù)案》；

        經(jīng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中審國際審字【2012】01020081號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2011年母公司凈利潤499，935，300.73元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積49，993，530.07元，加上母公司年初未分配利潤358，033，846.14元，減去2010年度已分配股利174，066，100.00元，2011年母公司可用于股東分配的利潤為633，909，516.80元。

公司利潤分配預(yù)案如下：公司以截止2011年12 月31 日總股本104，439.66萬股為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），共計(jì)20，887.93萬元。

上述分配預(yù)案尚須2011年年度股東大會(huì)審議通過。

六、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

《關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文刊登在4月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。

七、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

同意續(xù)聘中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2012年度的審計(jì)費(fèi)用約為100萬元。

本議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議。

八、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

全文詳見4月18日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《公司2011年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；

全文詳見4月18日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

十、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

公司預(yù)計(jì)2012年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過1800萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2012014號(hào)公告—《關(guān)于2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

十一、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記和備案制度>的議案》；

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見4月18日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2011年年度股東大會(huì)的議案》；

公司將于2012年5月8日上午10：00召開2011年年度股東大會(huì)，詳見4月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2012012號(hào)公告—《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012年4月18日

證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2012011

深圳市大族激光科技股份有限公司關(guān)于2011年度

募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 募集資金的基本情況

（一）非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

根據(jù)本公司2006年8月22日第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2006年9月8日2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2007年5月21日《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族激光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]113號(hào)）核準(zhǔn)，同意本公司非公開發(fā)行新股不超過3，000萬股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的價(jià)格非公開發(fā)行股份1890萬股，募集資金34，209萬元，減除發(fā)行費(fèi)用1，209萬元，募集資金凈額33，000萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具“深南驗(yàn)字（2007）第081號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

截至2011年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入30，467.19萬元。截至2011年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項(xiàng)目21，537.32萬元，歸還募集資金到位前投入的資金8，929.87萬元，合計(jì)使用30，467.19萬元，尚未使用的資金2，532.81萬元。公司2011年12月31日募集資金專戶余額合計(jì)3，096.70萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異563.89萬元系募集資金存款利息收入564.53萬元及支出的手續(xù)費(fèi)0.64萬元。

（二）公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

根據(jù)本公司2007年9月27日第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2007年10月17日2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意本公司擬公開增發(fā)股票數(shù)量不超過招股意向書公告前一日公司總股本的15%，最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。2008年5月23日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可字〔2008〕736號(hào)）核準(zhǔn)，同意本公司公開增發(fā)新股不超過91，218，960股。

根據(jù)本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》，本公司公開增發(fā)不超過88，138，000股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為人民幣11.23元/股，募集資金98，978.97萬元，減除發(fā)行費(fèi)用3，388.07萬元，募集資金凈額95，590.90萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具“深南驗(yàn)字（2008）第142號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。#p#分頁標(biāo)題#e#

截至2011年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入59，202.08萬元。截至2011年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項(xiàng)目37，440.30萬元，歸還募集資金到位前投入的資金21，761.78萬元，合計(jì)使用59，202.08萬元，募集資金結(jié)余36，388.82萬元。2010年12月和2011年4月，公司分別將募集資金結(jié)余資金中的36，000.00萬元和263.77萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2011年12月31日，募集資金專戶余額合計(jì)1，911.80萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異1，786.75萬元，其中募集資金存款利息收入1，787.77萬元，支出的手續(xù)費(fèi)1.02萬元。

二、 募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則（2008年修訂）》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2005年1月31日經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2007 年7 月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂，并經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2008年7月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂，并經(jīng)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。2011年度，本公司在募集資金使用上，與保薦機(jī)構(gòu)保持著經(jīng)常性的日常溝通，接受保薦機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)。

（一）非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

根據(jù)該管理辦法，本公司2007年非公開發(fā)行募集資金到位后，分別與建設(shè)銀行振興支行、平安銀行深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行紅荔支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金原保薦機(jī)構(gòu)系第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司，2007年11月21日，本公司與安信證券簽署了《補(bǔ)充保薦協(xié)議》，自《補(bǔ)充保薦協(xié)議》簽署之日起，公司非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券承接，持續(xù)督導(dǎo)期限至2008 年12 月31 日。因公司對(duì)銀行業(yè)務(wù)調(diào)整，2009年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開賬戶；2010年6月注銷了在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在興業(yè)銀行深圳振華支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2011年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

公司名稱

開戶銀行

銀行帳號(hào)

帳戶類別

余額

深圳市大族激光科技股份有限公司

建設(shè)銀行振興支行

44201584600052501739

募集資金專戶

125，769.37

平安銀行深圳福星支行

0372100305124

30，352，050.08

興業(yè)銀行深圳振華支行

3380401001001315550

489，222.34

合計(jì)

30，967，041.79

（二）公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

根據(jù)該管理辦法，本公司2008年公開發(fā)行募集資金到位后，分別與平安銀行深圳福星支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行紅荔支行、中信銀行景田支行、民生銀行深圳分行營業(yè)部、工商銀行麒麟支行、光大銀行深圳分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2010年6月，因本公司銀行業(yè)務(wù)調(diào)整，本公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金保薦機(jī)構(gòu)系安信證券股份有限公司，本公司公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券負(fù)責(zé)，持續(xù)督導(dǎo)期限至2009 年12 月31 日。

截至2011年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

公司名稱

開戶銀行

銀行帳號(hào)

帳戶類別

余額

深圳市大族激光科技股份有限公司

交通銀行紅荔支行

443066041018010079870

募集資金專戶

6，679.58

中信銀行景田支行

7441910182600024853

已銷戶

平安銀行深圳福星支行

0372100327145

已銷戶

民生銀行深圳分行營業(yè)部

1801014210004832

已銷戶

工商銀行麒麟支行

4000023129200212836

已銷戶

光大銀行深圳分行營業(yè)部

38910188000114257

18，962，436.43

杭州銀行深圳分行

4403092238100003228

148，868.93

合計(jì)

19，117，984.94

三、 2011年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

2011年非公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

募集資金總額

33，000.00

本年度投入募集資金總額

3，573.71

變更用途的募集資金總額

--

已累計(jì)投入募集資金總額

30，467.19

變更用途的募集資金總額比例

--

承諾投資項(xiàng)目

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額

截至期末承諾投資金額（1）

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額（2）

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投資金額的差額

（3）=（2）—（1）

截至期末投資進(jìn)度(%)

(4)＝(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

注釋2

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目注釋1

否

33，000.00

33，000.00

33，000.00

3，573.71

30，467.19

-2，532.81

92.32%

2010年8月

5，662.44

否注釋3

否

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）

注釋4

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

注釋8

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

注釋5

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

注釋6

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

注釋7

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

注釋9

募集資金其他使用情況

無

注釋1 根據(jù)《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書》，本公司大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資33，000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資27，000萬元（包括建筑工程費(fèi)10，714萬元，設(shè)備購置費(fèi)12，046萬元，設(shè)備安裝費(fèi)252萬元，工具器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)117萬元，其他工程和費(fèi)用3，871萬元）；鋪底流動(dòng)資金6，000萬元。 未披露分年度的投入情況。上述投資總額原計(jì)劃在2008年底前全部投完。

注釋2 大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目在公司本部獨(dú)立運(yùn)營，但未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算，該項(xiàng)目收益是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)劃分的，該劃分標(biāo)準(zhǔn)為：收入成本按產(chǎn)品對(duì)應(yīng)劃分，稅金及附加按收入比例劃分，期間費(fèi)用以及其他項(xiàng)目能確定產(chǎn)品項(xiàng)目歸屬的按實(shí)際劃分，不能明確受益項(xiàng)目的按收入比例劃分。本年度實(shí)現(xiàn)的效益計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

注釋3 根據(jù)《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書》，大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目于2008年底完成建設(shè)后，將于2011年完全達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年新增銷售收入43，000萬元，新增凈利潤9，212萬元（按7.5%的所得稅率測(cè)算），未預(yù)測(cè)建設(shè)期的效益情況。#p#分頁標(biāo)題#e#

2011年度，大功率激光切割機(jī)新增銷售收入55，803.20萬元，新增凈利潤5，662.44萬元（按15%的所得稅率計(jì)算）。

該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益的主要原因?yàn)?，原材料、人工成本大幅上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)有所下降，所得稅率上升。

注釋4 該項(xiàng)目所涉及的廠房建設(shè)因涉及的公共綠地地下空間開發(fā)審批等因素影響，廠房建設(shè)開工比預(yù)計(jì)推遲了12 個(gè)月，2008 年7 月，廠房建設(shè)已正式開工；由于該項(xiàng)目主體施工審批手續(xù)等因素影響，導(dǎo)致建設(shè)進(jìn)度比計(jì)劃的時(shí)間延遲約20個(gè)月，所涉廠房實(shí)際于2010 年8 月31日竣工，有關(guān)消防驗(yàn)收手續(xù)于2010年12月完成。

注釋5 2009年10月25日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議并于2009年11月10日經(jīng)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容內(nèi)部調(diào)整的議案》：鑒于大功率激光切割機(jī)市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已基本完成，市場(chǎng)推廣取得積極進(jìn)展，根據(jù)當(dāng)前募集資金項(xiàng)目建設(shè)情況，公司取消在全國范圍內(nèi)建設(shè)激光切割加工示范站的計(jì)劃，注銷青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司兩家加工示范站，同時(shí)轉(zhuǎn)讓先期已投入的19臺(tái)激光加工設(shè)備，預(yù)計(jì)合計(jì)可回籠募集資金約7，000萬元，回籠的募集資金內(nèi)部調(diào)整作為建設(shè)大功率激光切割機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)資金。

2010年2月、3月、6月青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司將本公司前期投入款項(xiàng)4，000萬元全部轉(zhuǎn)回募集資金賬戶；先期投入的激光加工設(shè)備轉(zhuǎn)讓后所得資金3，126.92萬元亦于2010年6月轉(zhuǎn)入募集資金賬戶，共計(jì)回籠資金7，126.92萬元。

青島易捷送激光加工有限公司相關(guān)的工商注銷登記手續(xù)已于2010年9月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于2010年12月辦理完公司名稱及經(jīng)營范圍的變更，不再從事激光加工業(yè)務(wù)。

注釋6 募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目8，929.87萬元，用于購買生產(chǎn)所用的機(jī)器設(shè)備和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的8，929.87萬元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至結(jié)算賬戶。

注釋7 2007年6月18日，公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議批準(zhǔn)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金16，000萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2007年12月31日前歸還募集資金賬戶12，000萬元，其他4，000萬元于2008年1月2日歸還。

2008年1月21日，公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金10，000萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2008年7月24日歸還募集資金賬戶。

2008年7月30日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議并于2008年8月15日經(jīng)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金10，000萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。

2009 年2 月20 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議并于2009 年3 月10 日經(jīng)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金5，000 萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009 年9 月9日歸還募集資金賬戶。

2009 年8 月26日，公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議并于2009年9月14 日經(jīng)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金5，000 萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009 年11 月11 日歸還募集資金賬戶。

注釋8 2011年01月28日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議“鑒于公司機(jī)械加工廠已遷至福永產(chǎn)業(yè)園，為了保障募集資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，有效配置資源并方便公司管理，公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，計(jì)劃將大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營部分遷至福永產(chǎn)業(yè)園。公司承諾本次非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目生產(chǎn)地點(diǎn)的調(diào)整不影響公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)營。

注釋9 截至2011年12月31日，該募集資金項(xiàng)目結(jié)余資金3，096.70萬元，主要用來支付工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算尾款。目前本公司大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目所涉廠房建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)尚在辦理之中，本公司根據(jù)已知的合同暫估未付工程款1，746.69萬元，待全部工程款支付完后募集資金專戶如有余額，將全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

2011年公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

募集資金總額

95，590.90

本年度投入募集資金總額

2，256.43

變更用途的募集資金總額

--

已累計(jì)投入募集資金總額

59，202.08

變更用途的募集資金總額比例

--

承諾投資項(xiàng)目

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額

注釋1

截至期末承諾投資金額

（1）

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額

（2）

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投資金額的差額

（3）=(2)-(1)

截至期末投資進(jìn)度(%)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

注釋3

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

否

46，744.00

46，744.00

46，744.00

852.83

24，302.29

-22，441.71

51.99%

2010年6月

注釋2

注釋2

否

激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

否

32，235.00

32，235.00

32，235.00

698.13

17，113.76

-15，121.24

53.09%

2010年6月

注釋2

注釋2

否

機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目

否

20，000.00

37，170.00

37，170.00

705.47

17，786.03

-19，383.97

47.85%

2010年6月

注釋2

注釋2

否

合計(jì)

--

98，979.00

116，149.00

116，149.00

2，256.43

59，202.08

-56，946.92

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）

注釋3

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

無

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

無

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

注釋4

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

注釋5

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

注釋6

募集資金其他使用情況

無

注釋1 根據(jù)公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》對(duì)募集資金的承諾，公司增發(fā)股票募集資金為955，909，029.28元，將投資于“激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，“激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，“機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目”。如實(shí)際募集資金規(guī)模低于擬投入募集資金總額，不足部分由公司自籌解決，如果募集資金出現(xiàn)剩余，將用于補(bǔ)充上述項(xiàng)目總投資中自籌投入資金或補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；若因經(jīng)營、市場(chǎng)等因素需要，在本次發(fā)行募集資金到位前，上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目必須進(jìn)行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后以募集資金置換先期自籌資金投入。招股意向書中未披露分年度承諾投資金額。#p#分頁標(biāo)題#e#

該等項(xiàng)目基本情況如下：

項(xiàng)目

總投資

（萬元）

擬投入募集

資金（萬元）

項(xiàng)目審批

備案情況

時(shí)間進(jìn)度

激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

46，744.00

46，744.00

深發(fā)改（2007）

1760 號(hào)文批復(fù)

3個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)期均為2年，達(dá)產(chǎn)期均為3年。

激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

32，235.00

32，235.00

深發(fā)改（2007）

1759 號(hào)文批復(fù)

機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目

37，170.00

20，000.00

深發(fā)改（2007）

1758 號(hào)文批復(fù)

合計(jì)

116，149.00

98，979.00

各項(xiàng)目投資概算如下：

激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

金額（單位：人民幣萬元）

建筑工程費(fèi)

13，652.80

設(shè)備購置費(fèi)

16，425.00

設(shè)備安裝費(fèi)

188.25

工具器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)

164.25

其他工程和費(fèi)用

6，813.70

鋪底流動(dòng)資金

9，500.00

合計(jì)

46，744.00

激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

金額（單位：人民幣萬元）

建筑工程費(fèi)

12，644.80

設(shè)備購置費(fèi)

9，379.00

設(shè)備安裝費(fèi)

115.79

工具器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)

93.79

其他工程和費(fèi)用

5，501.62

鋪底流動(dòng)資金

4，500.00

合計(jì)

32，235.00

機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目

金額（單位：人民幣萬元）

建筑工程費(fèi)

14，212.80

設(shè)備購置費(fèi)

11，810.00

設(shè)備安裝費(fèi)

148.9

工具器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)

118.1

其他工程和費(fèi)用

7，080.20

鋪底流動(dòng)資金

3，800.00

合計(jì)

37，170.00

注釋2 根據(jù)《增發(fā)招股意向書》，激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為3 年，達(dá)產(chǎn)計(jì)劃為：生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)70%，第三年達(dá)產(chǎn)100%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為19.02%，完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為90，244 萬元，凈利潤17，445 萬元，項(xiàng)目的總投資收益率16.29%，投資回收期稅前為（含2 年建設(shè)期）7.83 年；激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為3 年，達(dá)產(chǎn)計(jì)劃為：生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)70%，第三年達(dá)產(chǎn)100%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.69%（稅前），完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為38，927萬元，凈利潤11，166 萬元，項(xiàng)目的總投資收益率15.72%，投資回收期稅前為6.25年（含2 年建設(shè)期）；機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目機(jī)械加工配套中心主要為公司所有產(chǎn)品進(jìn)行配套，生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)所需配套產(chǎn)品的產(chǎn)能來確定。2010年6月30日，上述三個(gè)項(xiàng)目已全部完工。

按照公司的規(guī)劃，上述募集資金項(xiàng)目建成后，本公司激光信息標(biāo)記設(shè)備2011年度的總產(chǎn)能為7360臺(tái)/年，激光焊接設(shè)備2011年度的總產(chǎn)能為1440臺(tái)/年。2011年度本公司根據(jù)市場(chǎng)的銷售訂單情況，進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)劃，在本年度激光信息標(biāo)記設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量為3439臺(tái)，實(shí)際產(chǎn)能利用率為46.73%，新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為53.80%，新增產(chǎn)能產(chǎn)生的效益為2，695.55萬元；激光焊接設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量為991臺(tái)，實(shí)際產(chǎn)能利用率為68.82%，新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為58.33%，新增產(chǎn)能產(chǎn)生的效益為1，400.74萬元。

注釋3 項(xiàng)目完成工程驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)的日期為2010年6月，比公司之前的預(yù)計(jì)時(shí)間2009年底推遲了6個(gè)月，主要是以下原因：一、2009年下半年部分工程材料漲價(jià)，需要核實(shí)并調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目的工程總價(jià)，核定工作占用了一定時(shí)間，另人工費(fèi)用上漲，施工單位投入的人力與工程進(jìn)度要求有一些差距，也造成工期比預(yù)計(jì)有一定延期；二、建設(shè)過程中，根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，增加了少量工程變更，同樣對(duì)項(xiàng)目工期有延期的影響。

2010年5月，本公司該項(xiàng)目已完成工程驗(yàn)收，并按計(jì)劃于2010年6月投入使用。

注釋4 募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目21，761.78萬元，用于購買生產(chǎn)所用的機(jī)器設(shè)備和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的21，761.78萬元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至結(jié)算賬戶。

注釋5 2008年7月30日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議并于2008年8月15日經(jīng)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金47，000萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。

2009 年2 月20 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議并于2009 年3 月10 日經(jīng)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金47，000 萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009 年6 月30 日歸還募集資金賬戶3，700 萬，剩余部分已于2009 年9 月10 日歸還。

2009年8 月26日，公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議并于2009 年9月14 日經(jīng)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金40，000 萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009年11月11 日歸還募集資金賬戶。

2010年12月10日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議并于2010 年12月27日經(jīng)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過，公司將該募集資金項(xiàng)目結(jié)余資金36，263.77萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2010年12月30日由募集資金賬戶轉(zhuǎn)出3.6億元至自有資金賬戶，于2011年4月20日由募集資金賬戶轉(zhuǎn)出263.77萬元至自有資金賬戶。

注釋6 該募集資金項(xiàng)目建設(shè)出現(xiàn)資金結(jié)余的原因是：本公司通過嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制度，較好地控制了工程建設(shè)成本，在保證工程質(zhì)量的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)工程費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理，減少了工程總開支；本公司通過加強(qiáng)管理，逐步提高了配件的標(biāo)準(zhǔn)化比例及設(shè)備的使用效率，部分配套設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備；同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)線和設(shè)備的配置，充分考慮資源綜合利用，對(duì)項(xiàng)目的工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化，節(jié)約了設(shè)備投資，設(shè)備采購成本大幅下降。

四、 變更募集資金使用情況

2011年度，募集的資金未發(fā)生變更使用的情形。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

本公司在募集資金使用及披露中不存在其他問題。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012年4 月16日

證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2012012

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開2011年年度股東大會(huì)，會(huì)議通知如下：

1、會(huì)議時(shí)間：2012年5月8日上午10：00－12：00，會(huì)期半天；

2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

3、會(huì)議內(nèi)容：

3.1 獨(dú)立董事將在年度股東大會(huì)上述職

3.2 審議如下議案：

（1）《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》；

（2）《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（3）《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》；#p#分頁標(biāo)題#e#

（4）《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（5）《2011年利潤分配方案》；

（6）《關(guān)于續(xù)聘中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

（7）《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會(huì)委員的議案》（此項(xiàng)議案經(jīng)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，提交本次股東大會(huì)批準(zhǔn)）。

4、出席會(huì)議的對(duì)象：

（1）截止5月3日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

5、出席會(huì)議登記辦法：

（1）登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（2）登記時(shí)間及地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2012年5月4日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

6、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理

7、大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

8、大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340

9、大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327

10、郵政編碼： 518052

11、聯(lián)系人：杜永剛

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月十八日

附：授權(quán)委托書樣本

授權(quán)委托書

茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式形式表決權(quán)：

1

《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

2

《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

3

《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

4

《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

5

《2011年利潤分配方案》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

6

《關(guān)于續(xù)聘中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

7

《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會(huì)委員的議案》

贊成 □

反對(duì) □

棄權(quán) □

委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東帳號(hào)：

委托持股數(shù)： 股

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2012013

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2012年4月6日以傳真形式通知，會(huì)議于2012年4月16日13：30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下決議：

1、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

2、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2011年度利潤分配的預(yù)案》；

5、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

6、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

監(jiān)事會(huì)審閱了公司2011年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況的需要。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

上述1至4項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2012年4月18日

證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2012014

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族彼岸”）是公司參股公司，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：公司及公司控股子公司向大族彼岸采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。

公司預(yù)計(jì)2012年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的情況如下：

關(guān)聯(lián)交易類別

產(chǎn)品名稱

關(guān)聯(lián)法人

預(yù)計(jì)金額

2011年度實(shí)際金額

產(chǎn)品采購

數(shù)控操作系統(tǒng)

大族彼岸

不超過1780萬元

976.56萬元

提供勞務(wù)

物業(yè)管理

大族彼岸

不超過20萬元

4.31萬元

公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則（2008年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司

注冊(cè)資本： 400萬歐元

企業(yè)類型：中外合作企業(yè)

法定代表人：高云峰

企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)北環(huán)北大族激光大樓研發(fā)樓428室

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。

截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4，027.54萬元，凈資產(chǎn)為3，735.07萬元，主營業(yè)務(wù)收入為1，118.36萬元，凈利潤為78.47萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具正式的審計(jì)報(bào)告。

2、上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。#p#分頁標(biāo)題#e#

3、履約能力分析

大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

4、與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額

預(yù)計(jì)公司及控股子公司與大族彼岸日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過1800萬元。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)及協(xié)議簽署情況

上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

四、交易的目的及交易對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，數(shù)額較小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本起到了積極作用。沒有損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、審議程序

1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查并表示認(rèn)可。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與大族彼岸的日常關(guān)聯(lián)交易，交易內(nèi)容主要是向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

六、備查文件目錄

1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一二年四月十八日

證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2012015

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于舉行2011年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)的通知

本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）將于2012年4月25日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行年度報(bào)告說明會(huì)，本次年度報(bào)告說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動(dòng)平臺(tái)： 參與年度報(bào)告說明會(huì)。

出席本次年度報(bào)告說明會(huì)的人員有：公司董事長兼總經(jīng)理高云峰先生、副總經(jīng)理張建群先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書杜永剛先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)周輝強(qiáng)先生、獨(dú)立董事王紅波先生，歡迎廣大投資者積極參與。

特此通知。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

2012年4月18日