武漢金運(yùn)激光股份有限公司

  關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年12月24日 以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知，會(huì)議于2015年12月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的議案》

為了不斷推進(jìn)公司“數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí) 施，公司投資成立了全資子公司金運(yùn)數(shù)字技術(shù)（武漢）有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“金運(yùn)數(shù)字”），作為“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)主 體。

金運(yùn)數(shù)字自注冊(cè)成立后，公司已使用超募資金5,601,264.60元人民幣 用于出資認(rèn)繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目。（詳見公司2015-075 號(hào)《公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告》、2015-076號(hào)《公司關(guān)于使用超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的公告》 為提高募集資金的使用效率，公司擬將剩余超募資金4,023,763.89 元人民幣（注：此剩余超募資金金額為2015年12月30日數(shù)據(jù)，因后續(xù)還 有利息收入和轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)等，剩余超募資金的具體數(shù)額以使用時(shí)的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn)）全部用于金運(yùn)數(shù)字的出資認(rèn)繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng) 目。

根據(jù)《關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的可

行性研究報(bào)告》，該項(xiàng)目的實(shí)施符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，且有利于提

高超募資金的使用效率，將提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

在上述投資完成后，公司超募資金全部使用完畢。

公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司均對(duì)本議案發(fā)表

了獨(dú)立專項(xiàng)意見。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

 2、審議通過了《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與謝國(guó)華關(guān)于投資廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資補(bǔ)充協(xié)議（貳）》 公司于2015年7月20日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資協(xié)議》”）及《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與謝國(guó)華關(guān)于投資廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資補(bǔ)充協(xié)議》”），武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“高投金運(yùn)基金”）向廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靈動(dòng)創(chuàng)想”）以增資的方式進(jìn)行投資，擬分兩期實(shí)施：增資款于2015 年7月20日及12月31日之前分期支付人民幣6000萬元和人民幣7000萬元 （詳見2015-053號(hào)《公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告》及 2015-054號(hào)《公司關(guān)于武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司簽署投資協(xié)議的公告》）。

上述第一期投資款人民幣6000萬元已投入。

現(xiàn)鑒于靈動(dòng)創(chuàng)想在財(cái)務(wù)和評(píng)估方面的工作需要較長(zhǎng)的時(shí)間，高投金運(yùn)基金在全面考慮時(shí)間進(jìn)程、融資成本和風(fēng)險(xiǎn)控制等因素的前提下，不再繼續(xù)人民幣7000萬元的投資，改由其他投資方出資。

2015年7月簽署的《投資協(xié)議》、《投資補(bǔ)充協(xié)議》中，除上述二期出資變更為新出資方的有關(guān)條款外，其余條款繼續(xù)存續(xù)有效（詳見公司2015-091號(hào)《關(guān)于武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司簽署投資補(bǔ)充協(xié)議（貳）的公告》）。

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

 3、審議通過了《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的股東大會(huì)決議有效期即過；在有效期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人梁偉先生受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰（詳見公司2015年7月27日、11月5日刊登的2015-057號(hào)、2015-079號(hào)公告），根據(jù)再融資相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不具備繼續(xù)推進(jìn)的條件。

 鑒于上述情況，公司董事會(huì)同意終止此次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。

 關(guān)聯(lián)董事梁偉、梁芳回避表決。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

                                                                                                                                  武漢金運(yùn)激光股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                         2015年12月31日