新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華工科技”）于 2015 年 5 月 29
日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投
項(xiàng)目延期的議案》,擬申請(qǐng)將該募投項(xiàng)目延期至 2015 年 11 月 30 日。該議案須提交股東大會(huì)
審議通過(guò)后方可實(shí)施，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]640 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2011 年 5 月實(shí)
施向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金總額為人民幣 75901 萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)及
其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 2735.03 萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣 73165.97 萬(wàn)元。眾環(huán)會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司本次非公開(kāi)增發(fā)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“眾環(huán)
驗(yàn)字(2011)043 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。本次非公開(kāi)增發(fā)募集資金擬全部投入到以下項(xiàng)目：三網(wǎng)合一
及 3G 用核心光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新型熱敏功能陶
瓷器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
公司非公開(kāi)增發(fā)募集資金凈額為人民幣 73165.97 萬(wàn)元，截至到 2014 年 12 月 31 日，累
計(jì)共使用募集資金總額 58301.78 萬(wàn)元，其中 2011 年度實(shí)際使用募集資金 22898.07 萬(wàn)元，
2012 年度實(shí)際使用募集資金 17780.90 萬(wàn)元，2013 年度實(shí)際使用募集資金 13660.81 萬(wàn)元，
2014 年度募集資金投資項(xiàng)目使用 3962 萬(wàn)元。累計(jì)募集資金利息收入為 1231.69 萬(wàn)元，其中
2014 年度募集資金利息收入為 126.20 萬(wàn)元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集資金專(zhuān)戶(hù)應(yīng)有
余額為 16095.88 萬(wàn)元，減去本年度暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)的 12000 萬(wàn)元，
公司非公開(kāi)增發(fā)募集資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)際余額為 4095.88 萬(wàn)元。
具體情況如下表： 單位:元
募集資金凈額 731,659,700.00
減：2011 年使用募集資金 -228,980,727.27
減：2012 年使用募集資金 -177,808,952.18
加：2011 年利息收入 2,460,252.86
加：2012 年利息收入 4,577,819.07
減：2013 年使用募集資金 -136,608,140.02
加：2013 年利息收入 4,016,853.42
減：2013 年補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期歸還 -150,000,000.00
年初募集資金余額 49,316,805.88
加：2013 年補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還 150,000,000.00
減：2014 年使用募集資金 -39,619,996.39
加：2014 年利息收入 1,262,012.10
減：2014 年補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期歸還 -120,000,000.00
2014 年末募集資金余額 40,958,821.59
其中：2014 年末累計(jì)使用募集資金 583,017,815.86
2014 年末累計(jì)利息收入 12,316,937.45
具體情況如下表： 單位:元
募集資金凈額 731,659,700.00
減：2011 年使用募集資金 -228,980,727.27
減：2012 年使用募集資金 -177,808,952.18
加：2011 年利息收入 2,460,252.86
加：2012 年利息收入 4,577,819.07
減：2013 年使用募集資金 -136,608,140.02
加：2013 年利息收入 4,016,853.42
減：2013 年補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期歸還 -150,000,000.00
年初募集資金余額 49,316,805.88
加：2013 年補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還 150,000,000.00
減：2014 年使用募集資金 -39,619,996.39
加：2014 年利息收入 1,262,012.10
減：2014 年補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期歸還 -120,000,000.00
2014 年末募集資金余額 40,958,821.59
其中：2014 年末累計(jì)使用募集資金 583,017,815.86
2014 年末累計(jì)利息收入 12,316,937.45
公司已于 2015 年 5 月 28 日將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 12000 萬(wàn)元募集資金全部歸還至公司
募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，公司非公開(kāi)增發(fā)募集資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)際余額為 14851.04 萬(wàn)元。公司擬在后
期以增資的方式將本次項(xiàng)目資金投入實(shí)施主體武漢華工圖像技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“華工
圖像”）。
二、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況
經(jīng) 2013 年 5 月 29 日召開(kāi)的 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司將“新型
激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”募投項(xiàng)目實(shí)施地變更為湖北省荊門(mén)市光電信息產(chǎn)業(yè)園，并
將此項(xiàng)目的投資進(jìn)度延期至 2015 年 5 月 31 日。截至 2015 年 5 月 28 日，“新型激光全息防
偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目累計(jì)投入金額 11195.36 萬(wàn)元，投資進(jìn)度 44.41%。
該項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)的主體工程已基本完成，目前正在進(jìn)行輔助工程和配套設(shè)施的施工。項(xiàng)
目所需設(shè)備已基本完成選型，設(shè)備采購(gòu)的進(jìn)度和交付時(shí)間將與廠(chǎng)房完工時(shí)點(diǎn)相匹配。市場(chǎng)方
面,公司已完成相關(guān)客戶(hù)全息轉(zhuǎn)移紙的打樣，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量供貨。公司已完成技術(shù)
和生產(chǎn)工藝的準(zhǔn)備，已完成關(guān)鍵生產(chǎn)人員的招聘和培訓(xùn)工作，可以保證投產(chǎn)后的正常生產(chǎn)。
三、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的基本情況、原因及影響
本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司武漢華工圖像技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。
1、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的基本情況
除公司擬將此項(xiàng)目的投資進(jìn)度延期調(diào)整至 2015 年 11 月 30 日外，項(xiàng)目投資總額和建設(shè)
規(guī)模不變。
2、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的原因
根據(jù)荊門(mén)市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院出具的《荊門(mén)市華工科技產(chǎn)業(yè)園一期工程勘察報(bào)告》，
園區(qū)設(shè)計(jì)方深圳市廣泰建筑設(shè)計(jì)有限公司完成了基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案，但在荊門(mén)園區(qū)廠(chǎng)房實(shí)際建設(shè)
過(guò)程中，遇到地下水位較高，地層結(jié)構(gòu)黏土全場(chǎng)地均有分布，無(wú)法達(dá)到持力層要求，設(shè)計(jì)方
對(duì)原基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案作出重大調(diào)整，又因在開(kāi)孔施工過(guò)程中出現(xiàn)多次塌孔，造成返工，嚴(yán)重影
響了廠(chǎng)房工程建設(shè)進(jìn)度。
3、延期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響
“新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為 25,208.00 萬(wàn)元。公司已取
得荊門(mén)市光電信息產(chǎn)業(yè)園土地的使用權(quán)，除了園區(qū)廠(chǎng)房建設(shè)因故延期外，公司在技術(shù)、工藝、
市場(chǎng)、人員等方面的投產(chǎn)準(zhǔn)備工作一切正常。目前公司正在全面加快進(jìn)度，確保本募投項(xiàng)目
于 2015 年 11 月 30 日前建成投產(chǎn)。本次延期不會(huì)對(duì)本募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響
公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)
目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形。
四、募集資金投資項(xiàng)目延期的審議程序
2015 年 5 月 29 日，公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于新型激光全息防偽
包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的議案》，全體董事一致同意根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)“新
型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目進(jìn)度作出調(diào)整。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登
的公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2015-23。
2015 年 5 月 29 日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于新型激光全息防偽
包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的議案》，全體監(jiān)事一致同意根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)“新
型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目進(jìn)度作出調(diào)整。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登
的公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2015-24。
五、募集資金投資項(xiàng)目延期的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事對(duì)新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的意見(jiàn)
經(jīng)過(guò)認(rèn)真審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)募集資金項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況
作出的謹(jǐn)慎決定，沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)摸，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。公司本次募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符
合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司本
次募集資金項(xiàng)目延期。
（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期發(fā)表如下意見(jiàn)：本次募
集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定。此次延期不屬于募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,不存在變相改變募集資金用途和損
害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)
定。同意公司本次募集資金項(xiàng)目延期。
（三）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的意見(jiàn)
經(jīng)審慎核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
華工科技本次募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整
項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事
會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及華工科技《募
集資金管理制度》等規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華工科技“新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)
化”項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
4、申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦對(duì)新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目延期的保薦意見(jiàn)
特此公告
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年五月二十九日
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