1、重要提示

　　 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

　　 公司簡(jiǎn)介

　　 ■

　　 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　 （1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　 公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　 √ 是 □ 否

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　　 （2）前10名普通股股東持股情況表

　　 ■

　　 （3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　 （4）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　 ■

　　 3、管理層討論與分析

　　 2014年度，公司激光設(shè)備及自動(dòng)化配套業(yè)務(wù)取得高速增長(zhǎng)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5，565，593，514.79元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)663，899，389.75元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)707，533，039.10元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)641，221，390.50元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量958，317，537.26元，與上年同期相比分別增長(zhǎng)28.41%、44.43%、29.55%、105.63%、44.55%。2014年度公司經(jīng)營(yíng)情況如下：

　　 （1）小功率激光設(shè)備銷售高速增長(zhǎng)，自動(dòng)化配套產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售

　　 2014年，公司小功率激光設(shè)備及自動(dòng)化配套產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入291，488.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.13%。其中，激光標(biāo)記設(shè)備及配套產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入130，870.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.81%；激光切割設(shè)備及配套產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入66，473.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)94.85%。

　　 在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和人工短缺的背景下，激光微加工設(shè)備及自動(dòng)化配套產(chǎn)品獲廣泛應(yīng)用，且二者呈現(xiàn)相互帶動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)。激光打標(biāo)設(shè)備配套的自動(dòng)化視覺檢測(cè)與修復(fù)系統(tǒng)，成功應(yīng)用到高端消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測(cè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，客戶節(jié)約了大量人工成本，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升和保障；受益于消費(fèi)電子產(chǎn)品逐漸采用金屬外殼趨勢(shì)，公司2013年發(fā)布的新品CNC高速鉆銑攻牙中心數(shù)控機(jī)床，報(bào)告期成功獲得三星[微博]、小米、華為等品牌代工廠的認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)發(fā)機(jī)近8000萬(wàn)元；公司激光藍(lán)寶石切割設(shè)備，打破國(guó)外供應(yīng)商壟斷，成功應(yīng)用于高端消費(fèi)電子領(lǐng)域和LED領(lǐng)域，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入43，937.88萬(wàn)元。

　　 （2）大功率激光設(shè)備銷售持續(xù)增長(zhǎng)，聚焦研發(fā)助力產(chǎn)品升級(jí)

　　 公司鈑金裝備事業(yè)部堅(jiān)持“前瞻布局，夯實(shí)基礎(chǔ)，深耕市場(chǎng)，精細(xì)管理”的戰(zhàn)略，2014年大功率激光設(shè)備銷售業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)銷售收入85，395.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.59%。大功率激光切割、焊接設(shè)備的銷售臺(tái)數(shù)及銷售收入位居全國(guó)第一，激光設(shè)備帶動(dòng)自動(dòng)化配套系統(tǒng)協(xié)同銷售勢(shì)頭已初步顯現(xiàn)。大功率激光切割設(shè)備領(lǐng)域：光纖激光切割機(jī)裝機(jī)量突破1500臺(tái)，穩(wěn)居全球第一，大幅面G6020F-A光纖激光切割機(jī)迎來強(qiáng)勁增長(zhǎng)，三維五軸激光切割機(jī)推向市場(chǎng)，打破國(guó)外廠商對(duì)國(guó)內(nèi)精密三維激光加工領(lǐng)域的壟斷；大功率激光焊接設(shè)備領(lǐng)域：HWF40系列高功率激光拼焊設(shè)備滿足對(duì)汽車不等厚板材進(jìn)行激光拼焊需求，達(dá)到國(guó)際水平；高溫合金罐體夾具及工藝研究項(xiàng)目，成功將直徑為800mm的高溫合金燃燒室精度控制在焊后0.1mm以內(nèi)；成功開發(fā)不銹鋼車體未熔透焊工藝，在電梯、機(jī)車、柜體、客車等行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。核心功能部件研發(fā)取得突破：高功率光纖激光系列切割頭全面推向市場(chǎng)，性能優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。智能制造領(lǐng)域迎來快速增長(zhǎng)勢(shì)頭：新型激光切割自動(dòng)上下料系統(tǒng)進(jìn)入明宇重工、星光農(nóng)機(jī)等企業(yè)，率先在國(guó)內(nèi)完成自動(dòng)化切割系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化配置，實(shí)現(xiàn)全過程自動(dòng)操作，節(jié)約大量人力成本，提升生產(chǎn)效率30%以上。

　　 （3）PCB設(shè)備銷售穩(wěn)步上升，高端項(xiàng)目逐步成為增長(zhǎng)新動(dòng)力

　　 2014年，在國(guó)際PCB市場(chǎng)整體萎靡的情況下，公司PCB業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售收入58，909.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.94%，凈利潤(rùn)8，318.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.83%。機(jī)械鉆機(jī)作為事業(yè)部的龍頭產(chǎn)品，銷售收入同比增長(zhǎng)21.27%，專用測(cè)試機(jī)經(jīng)過一系列銷售政策調(diào)整，銷售收入同比增長(zhǎng)136.4%。2014年完成多項(xiàng)新產(chǎn)品的研發(fā)工作，新款數(shù)控深鉆機(jī)、大臺(tái)面激光鉆機(jī)、MH700雙臺(tái)面高精測(cè)試機(jī)、手臂式八倍密度測(cè)試機(jī)等新產(chǎn)品推出上市，為2015年市場(chǎng)拓展奠定基礎(chǔ)?？蛻敉卣狗矫?，完成了深南、偉創(chuàng)力等8家世界級(jí)客戶的拓展工作。

　　 （4）機(jī)器人(53.910, 1.56, 2.98%)產(chǎn)業(yè)基金加速公司自動(dòng)化業(yè)務(wù)發(fā)展

　　 在制造業(yè)升級(jí)和人工短缺的背景下，公司看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，通過在自動(dòng)化系統(tǒng)集成、直線電機(jī)、視覺識(shí)別等領(lǐng)域的技術(shù)積累，公司業(yè)務(wù)逐漸向自動(dòng)化配套系統(tǒng)領(lǐng)域滲透。激光技術(shù)+自動(dòng)化技術(shù)+資本平臺(tái)是公司向機(jī)器人領(lǐng)域拓展的先天優(yōu)勢(shì)，公司已先后投資了一創(chuàng)大族、國(guó)信大族機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，力求為公司帶來投資收益，并作為機(jī)器人項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　 (5) 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，網(wǎng)上商城順暢運(yùn)營(yíng)

　　 2014年，客戶通過網(wǎng)上商城直接或間接下單超過3億元，網(wǎng)上商城加速了公司標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。原以展會(huì)為主的推廣模式現(xiàn)已改變?yōu)橐跃W(wǎng)絡(luò)推廣為主，在各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上針對(duì)潛在客戶做具體廣告投放，獲得了更多有效詢盤信息，有效詢盤成本大大降低。公司推行的“微信溝通平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部隨時(shí)隨地溝通交流，第一時(shí)間反饋及解決問題，快速傳達(dá)工作要求，提高工作效率。

　　 （6）榮獲2014年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)

　　 2015年1月9日，董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳克勝參與完成的《半導(dǎo)體器件后封裝核心裝備關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用》項(xiàng)目，榮獲2014年度國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)是國(guó)務(wù)院設(shè)立的國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)5大獎(jiǎng)項(xiàng)之一，授予在技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果、促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，以及完成重大科學(xué)技術(shù)工程、計(jì)劃等過程中做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的個(gè)人和組織。公司自創(chuàng)立以來一直重視技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)應(yīng)用，以提升工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為使命，推進(jìn)中國(guó)裝備趕超世界強(qiáng)國(guó)水平。

　　 4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　 （1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 （1）會(huì)計(jì)政策變更

　　 ①因執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則導(dǎo)致的會(huì)計(jì)政策變更

　　 2014年初，財(cái)政部分別以財(cái)會(huì)[2014]6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、14號(hào)及16號(hào)發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)（2014年修訂）》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)——職工薪酬（2014年修訂）》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表（2014年修訂）》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)——合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資（2014年修訂）》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)——在其他主體中權(quán)益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)在境外上市的企業(yè)提前執(zhí)行。同時(shí)，財(cái)政部以財(cái)會(huì)[2014]23號(hào)發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)（2014年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“金融工具列報(bào)準(zhǔn)則”），要求在2014年年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)告中按照該準(zhǔn)則的要求對(duì)金融工具進(jìn)行列報(bào)。

　　 經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2014年10月27日決議通過，本公司于2014年7月1日開始執(zhí)行前述除金融工具列報(bào)準(zhǔn)則以外的7項(xiàng)新頒布或修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在編制2014年年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)開始執(zhí)行金融工具列報(bào)準(zhǔn)則，并根據(jù)各準(zhǔn)則銜接要求進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)列報(bào)前期財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額的影響如下：

　　 ■

　　 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)（2014年修訂）》增加了有關(guān)抵銷的規(guī)定和披露要求，增加了金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的披露要求，修改了金融資產(chǎn)和金融負(fù)債到期期限分析的披露要求。本財(cái)務(wù)報(bào)表已按該準(zhǔn)則進(jìn)行列報(bào)，并對(duì)可比年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注的披露進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》規(guī)范了公允價(jià)值的計(jì)量和披露。采用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》未對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的計(jì)量產(chǎn)生重大影響，但將導(dǎo)致企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中就公允價(jià)值信息作出更廣泛的披露。本財(cái)務(wù)報(bào)表已按該準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行披露。

　　 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)——在其他主體中權(quán)益的披露》適用于企業(yè)在子公司、合營(yíng)安排、聯(lián)營(yíng)和未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中權(quán)益的披露。采用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)—在其他主體中權(quán)益的披露》將導(dǎo)致企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中作出更廣泛的披露。本財(cái)務(wù)報(bào)表已按該準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行披露，并對(duì)可比年度財(cái)務(wù)報(bào)表的附注進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　 ②其他會(huì)計(jì)政策變更

　　 本報(bào)告期未發(fā)生其他重要會(huì)計(jì)政策變更。

　　 （2）會(huì)計(jì)估計(jì)變更

　　 本報(bào)告期未發(fā)生重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　 （2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　　 （3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 本年度未發(fā)生非同一控制下企業(yè)合并及同一控制下企業(yè)合并，因處置對(duì)子公司投資而喪失控制權(quán)減少合并單位一家：深圳市大族元亨光電股份(49.19, 0.70, 1.44%)有限公司；因新設(shè)子公司而增加合并單位五家，分別為：耐斯泰科技（深圳）有限公司、廈門市大族精微科技有限公司、大族精工半導(dǎo)體科技（常州）有限公司、深圳市大族超能激光科技有限公司、廣東大族松谷機(jī)器人智能裝備股份有限公司。見第十一節(jié)：財(cái)務(wù)報(bào)告 八、合并范圍的變更

　　 （4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 （5）對(duì)2015年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　 2015年1-3月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：凈利潤(rùn)為正，同比上升50％以上

　　 凈利潤(rùn)為正，同比上升50％以上

　　 ■

　　 大族激光(24.29, 0.61, 2.58%)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 二〇一五年四月二十一日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015008

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2015年4月10日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月20日10：30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事9人，獨(dú)立董事樊建平、董事張建群因個(gè)人原因未出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采用通訊表決方式參會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　 一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　 二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度報(bào)告》及《2014年度報(bào)告摘要》；

　　 《2014年度報(bào)告》、《2014年度報(bào)告摘要》全文詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月21日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　 相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。

　　 本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　 經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2015】48270015號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2014年母公司凈利潤(rùn)690，853，444.56元，按母公司凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積69，085，344.46元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)1，055，566，203.58元，減去2013年度已分配股利211，099，723.40元，2014年母公司可用于股東分配的利潤(rùn)為1，466，234，580.28元。

　　 公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司以2014年12月31日總股本1，055，974，944股為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 211，194，988.8元，擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。

　　 本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報(bào)計(jì)劃的規(guī)定，利潤(rùn)分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 六、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　 同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2015年度的審計(jì)費(fèi)用約為100萬(wàn)元。

　　 本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 七、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　 全文詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 八、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；

　　 全文詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 九、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所[微博]《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改?！墩鲁绦拚浮吩斠?月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 十、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

　　 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》中的股東大會(huì)召開的地點(diǎn)和方式、股東大會(huì)的表決和決議等相關(guān)條款進(jìn)行修改。修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 十一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

　　 根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》中的專門委員會(huì)、董事出席會(huì)議、委托出席的限制等相關(guān)條款進(jìn)行修改。修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案需提交2014年度股東大會(huì)審議。

　　 十二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　 公司預(yù)計(jì)2015年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11，320萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月21日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015010號(hào)公告—《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　 十三、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的議案》；

　　 同意公司參股子公司深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族彼岸”）租賃大族激光福永產(chǎn)業(yè)園作為辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所，租賃面積不超過5000平方米，租賃期限5年，5年租金合計(jì)不超過500萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在大族彼岸擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)，回避表決此議案。詳見4月21日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015011號(hào)公告—《關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　 十四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2014年度股東大會(huì)的議案》。

　　 鑒于公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將于2015年5月11日上午10：30召開2014年度股東大會(huì)，詳見4月21日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015013號(hào)公告—《關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知》。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015009

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2015年4月10日以傳真形式通知，會(huì)議于2015年4月20日13：30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下決議：

　　 1、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 具體報(bào)告詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　 2、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度報(bào)告》及《2014年度報(bào)告摘要》；

　　 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 3、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　 4、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　 5、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　 監(jiān)事會(huì)審閱了公司2014年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無(wú)異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　 上述1至4項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015010

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

　　 公 告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 一、日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11，320萬(wàn)元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族彼岸”）、大族控股集團(tuán)有限公司（含下屬公司，以下簡(jiǎn)稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族三維”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表：

　　 ■

　　 公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所[微博]《股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　 本年初至披露日，與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為：大族控股累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易98.05萬(wàn)元，大族彼岸累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易451.82萬(wàn)元，大族三維累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬(wàn)元。

　　 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　 1、深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司

　　 注冊(cè)資本： 400萬(wàn)歐元

　　 企業(yè)類型：中外合作企業(yè)

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號(hào)大族激光裝備制造中心1棟4樓

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國(guó)家規(guī)定辦理）。

　　 截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為5，498.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，894.39萬(wàn)元，2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2，560.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為680.01萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 截至2015年2月28日，該公司的資產(chǎn)總額為5，557.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5，042.21萬(wàn)元，2015年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為482.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為146.82萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　 大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

　　 2、大族控股集團(tuán)有限公司

　　 注冊(cè)資本：70000萬(wàn)人民幣

　　 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心2401室

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　 截至2014年12月31日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為485，444.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為54，341.83萬(wàn)元，2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為599.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)?-20，434.90萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2015年2月28日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為?483，858.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為46，606.54萬(wàn)元，2015年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)?-1，187.57萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 大族控股是公司第一大股東，對(duì)公司持股比例為17.82%；大族控股同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　 大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

　　 3、深圳市大族三維科技有限公司

　　 注冊(cè)資本： 100 萬(wàn)人民幣

　　 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)新西路9號(hào)大族激光大樓530房

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：三維立體數(shù)碼相機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；三維圖形及三維動(dòng)畫的設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)咨詢；禮品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；軟件的開發(fā)與銷售。

　　 截至2014年12月31日，大族三維的資產(chǎn)總額為187.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為87.42萬(wàn)元，2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為92.93 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -87.37 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 截至2015年2月28日，大族三維的資產(chǎn)總額為375萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 80.11萬(wàn)元，2015年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 0.04 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -21.48 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 大族三維的股東高云峰持股比例 51%，同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　 大族三維財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

　　 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　 上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格，即公司、關(guān)聯(lián)方對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格來確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

　　 四、交易的目的及交易對(duì)上市公司的影響

　　 上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，數(shù)額較小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　 五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購(gòu)產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　 六、備查文件目錄

　　 1、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　 2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015011

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　 1．大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）計(jì)劃與深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族彼岸”）簽署房屋租賃合同，大族彼岸計(jì)劃租賃大族激光福永產(chǎn)業(yè)園作為辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所，租賃面積不超過5000平方米，租賃期限5年，5年租金合計(jì)不超過500萬(wàn)元。

　　 2．大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　 3．本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席會(huì)議的董事11名，公司董事高云峰因擔(dān)任大族彼岸董事職務(wù)，為關(guān)聯(lián)董事，回避表決此項(xiàng)議案。獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見。

　　 4．根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需要經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　 二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　 關(guān)聯(lián)方名稱：深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司

　　 注冊(cè)資本： 400萬(wàn)歐元

　　 企業(yè)類型：中外合作企業(yè)

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號(hào)大族激光裝備制造中心1棟4樓

　　 注冊(cè)登記日期：2007年4月19日

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國(guó)家規(guī)定辦理）。

　　 截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為5，498.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，894.39萬(wàn)元，2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2，560.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為680.01萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 截至2015年2月28日，該公司的資產(chǎn)總額為5，557.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5，042.21萬(wàn)元，2015年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為482.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為146.82萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 大族彼岸最近三年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，交易中均能履行合同約定。

　　 股東情況：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持股75%、PA POWER AUTOMATION AKTIENGESELLSCHAFT持股25%。

　　 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　 大族激光福永產(chǎn)業(yè)園位于深圳市寶安區(qū)福永工業(yè)區(qū)，土地面積7.7萬(wàn)平方米，建筑面積24.6萬(wàn)平方米，是公司主要生產(chǎn)基地。該資產(chǎn)無(wú)重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　 四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　 租金定價(jià)參考了周邊房產(chǎn)租金情況，為公允的市場(chǎng)價(jià)格。

　　 五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　 1．租金及其支付方式

　　 租金15元/平方米，每年租金遞增10%以內(nèi)，5年租金合計(jì)不超過500萬(wàn)元。付款方式：月結(jié)。

　　 2．交易標(biāo)的的交付狀態(tài)

　　 租賃的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所精裝修。

　　 六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　 本次交易不涉及人員安置、土地租賃、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。

　　 七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　 大族彼岸主要從事數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同公司激光業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，本次關(guān)聯(lián)租賃便于公司與大族彼岸的業(yè)務(wù)開展。

　　 八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　 年初至披露日公司與大族彼岸累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為451.82萬(wàn)元。

　　 九、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　 獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格，未損害公司利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求。

　　 十、備查文件

　　 1．董事會(huì)決議。

　　 2．獨(dú)立董事意見。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年04月21日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015012

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于舉行2014年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)的通知

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）將于2015年4月27日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行年度報(bào)告說明會(huì)，本次年度報(bào)告說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動(dòng)平臺(tái)：http://irm.p5w.net 參與年度報(bào)告說明會(huì)。

　　 出席本次年度報(bào)告說明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理高云峰、獨(dú)立董事邱大梁、副總經(jīng)理陳克勝、副總經(jīng)理陳焱、財(cái)務(wù)總監(jiān)周輝強(qiáng)、董事會(huì)秘書杜永剛，歡迎廣大投資者積極參與。

　　 特此通知。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015013

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 鑒于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開2014年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

　　 一、召開會(huì)議基本情況：

　　 1、會(huì)議時(shí)間：

　　 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015 年 5月 11 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 5 月 10日－2015 年 5月11日。

　　 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2015年 5月10 日 15:00 至 2015 年 5月 11日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　 2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

　　 3、會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將

　　 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東

　　 可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　 5、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一

　　 表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

　　 兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　 二、提示公告：公司將于2015年5月6日就本次年度股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

　　 三、會(huì)議內(nèi)容：

　　 3.1獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職

　　 3.2審議如下議案：

　　 （1）《2014年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 （2）《2014年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 （3）《2014年度報(bào)告》及《2014年度報(bào)告摘要》；

　　 （4）《2014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　 （5）《2014年利潤(rùn)分配方案》；本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；

　　 （6）《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　 （7）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效；

　　 （8）《關(guān)于修改<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效；

　　 （9）《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

　　 四、出席會(huì)議的對(duì)象：

　　 1、截止5月6日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　　 2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　 3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　 五、出席會(huì)議登記辦法：

　　 1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　 2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：

　　 登記時(shí)間：2015年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

　　 登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

　　 大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

　　 大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340

　　 大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327

　　 郵政編碼： 518052

　　 聯(lián)系人：杜永剛

　　 六、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　 七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　 （一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　 1、本次年度股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　 2、投票代碼：362008；投票簡(jiǎn)稱：大族投票

　　 3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/div>