大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2015年1月23日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2015年1月29日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立國(guó)信大族“機(jī)器人(39.850, -0.72, -1.77%)”產(chǎn)業(yè)基金的議案》。

　　同意公司與國(guó)信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司共同投資設(shè)立國(guó)信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金，通過(guò)本次投資，公司將充分利用該機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)，結(jié)合公司現(xiàn)有在自動(dòng)化系統(tǒng)集成、直線(xiàn)電機(jī)、視覺(jué)識(shí)別等領(lǐng)域的技術(shù)背景，與上下游客戶(hù)形成協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2015002號(hào)——《對(duì)外投資公告》。

　　特此公告。

　　大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年2月2日

　　證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光公告編號(hào)：2015002

　　大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大族激光”）在2015年1月29日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立國(guó)信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金的議案》，并于當(dāng)日與國(guó)信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信弘盛”）簽訂了《設(shè)立國(guó)信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合作協(xié)議”）。根據(jù)該合作協(xié)議，公司與國(guó)信弘盛擬合資設(shè)立基金管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理公司”），注冊(cè)資本為1，000萬(wàn)元人民幣，其中公司以貨幣出資490萬(wàn)元，占基金管理公司49%的股權(quán)，國(guó)信弘盛以貨幣出資510萬(wàn)元，占基金管理公司51%的股權(quán)?；鸸芾砉景l(fā)起設(shè)立“國(guó)信大族機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”），基金規(guī)模為10億元人民幣，其中公司認(rèn)購(gòu)基金20%份額即人民幣2億元，基金管理公司認(rèn)繳基金1%份額即人民幣1000萬(wàn)元，其余基金份額由國(guó)信弘盛負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。

　　2、本次對(duì)外投資的批準(zhǔn)權(quán)限在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　3、本次對(duì)外投資的合作方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該項(xiàng)投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，也不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》中的風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　二、對(duì)外投資合作方介紹

　　國(guó)信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司；企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)；注冊(cè)資本：165，000萬(wàn)元；主要從事股權(quán)投資、股權(quán)投資管理及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺路1010號(hào)深圳國(guó)際信托大廈1608室；法定代表人：何如 。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、名稱(chēng)：待定

　　2、性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　3、公司擬注冊(cè)地址：深圳

　　4、法定代表人：待定

　　5、注冊(cè)資本：1，000萬(wàn)元

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：待定

　　7、各方出資額、出資方式及持股比例

　　四、發(fā)起人協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、基金管理公司注冊(cè)地在深圳，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司注冊(cè)登記時(shí)一次性實(shí)繳出資，具體出資時(shí)間以屆時(shí)簽署的基金管理公司章程約定為準(zhǔn)。

　　2、基金采取承諾出資方式，根據(jù)投資項(xiàng)目的進(jìn)度和資金需求分期出資。項(xiàng)目通過(guò)投委會(huì)決策后由甲、乙雙方根據(jù)項(xiàng)目投資金額及雙方承諾出資比例繳付出資。

　　3、基金管理公司設(shè)執(zhí)行董事1名，由股東會(huì)任命。設(shè)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人各1人，由執(zhí)行董事聘任或解聘。

　　4、基金專(zhuān)門(mén)用于機(jī)器人項(xiàng)目的投資。

　　5、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。

　　五、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　通過(guò)本次投資，公司將充分利用該機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)，結(jié)合公司現(xiàn)有在自動(dòng)化系統(tǒng)集成、直線(xiàn)電機(jī)、視覺(jué)識(shí)別等領(lǐng)域的技術(shù)背景，與上下游客戶(hù)形成協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合提升公司競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，公司也看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景，未來(lái)能夠?yàn)楣編?lái)相關(guān)的投資收益。本次投資的合作方股東在投資管理方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，為基金管理公司的未來(lái)發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

　　本次對(duì)外投資的資金來(lái)源于公司自有資金。因基金管理公司尚處于設(shè)立階段，且公司投資額較低，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響較小。

　　六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

　　由于目標(biāo)公司定位于投資管理領(lǐng)域，有別于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，對(duì)于新的經(jīng)營(yíng)模式，公司經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺，存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)器人領(lǐng)域?qū)儆谧詣?dòng)化集成的高科技產(chǎn)品，對(duì)技術(shù)含量要求較高，公司雖然在這一領(lǐng)域有一定的技術(shù)積累，但依然存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施：通過(guò)多種渠道引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的投資管理及相關(guān)技術(shù)人才，提升管理水平及技術(shù)水平，同時(shí)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　《關(guān)于設(shè)立國(guó)信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金之合作協(xié)議》

　　特此公告。

　　大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年2月2日