大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于 2014 年 12 月 19 日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于 2014 年 12 月 26 日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事 11 名，實(shí)際參加表決的董事 11 名，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    一、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司深圳路升光電科技有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額 3,000 萬元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。詳見第 2014045 號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

    二、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)新增人民幣 1 億元銀行貸款額度的議案》；因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)新增人民幣 1 億元銀行貸款額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用，累計(jì)向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)銀行貸款額度人民幣 3.4 億元。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

    三、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》。因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)人民幣 3億元綜合授信額度，期限 1 年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

    特此公告。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2014 年 12 月 30 日