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廣東信達(dá)律師事務(wù)所 

關(guān)于武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的 

法律意見(jiàn)書 

信達(dá)會(huì)字[2014]第0081號(hào) 

致：武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受武漢金運(yùn)激光股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司2014年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人

民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)

稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》等規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的業(yè)

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)

議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表如下法律意見(jiàn)。 

一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi) 

2014年6月28日，貴公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。2014年7月22日下午14:30時(shí)，貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議依照前述公告

在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓會(huì)議室如期召開(kāi)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為：2014年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年7月21日15:00至2014年7

月22日15:00期間的任意時(shí)間。 

經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大

會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 

二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)的人員資格 

1、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人 

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托的代理人共 8 名，持有貴公

司股份 44,493,875 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.56 %。 

經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使

投票表決權(quán)的資格合法有效。 

根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 8 名，持有貴公司股份 3,655,100 

股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.22 %。 

以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳

證券交易所驗(yàn)證其身份。 

2、出席本次股東大會(huì)的其他人員 

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員為貴公司的董事、高級(jí)管理人員以及

信達(dá)律師。 

信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員均有資格出席本次股東大會(huì)。 

3、本次股東大會(huì)的召集人 

經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。 

信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效。 

三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果 

經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，并

按《股東大會(huì)規(guī)則》與《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券

交易所向貴公司提供的本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資合資設(shè)立

產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 

本次股東大會(huì)記錄由出席本次股東大會(huì)的董事、董事會(huì)秘書、會(huì)議主持人簽

名，出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人沒(méi)有對(duì)表決結(jié)果提出異議。 

信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及貴公司《公司章

程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 

四、結(jié)論意見(jiàn) 

綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公

司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出

席會(huì)議人員和召集人的資格合法有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 

（以下無(wú)正文） 

（《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》（信達(dá)會(huì)字[2014]第0081號(hào)）） 

廣東信達(dá)律師事務(wù)所 

負(fù)責(zé)人： 簽字律師： 

麻云燕 林曉春 

陳臻宇 

二〇一四年七月二十二日