證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號：2014019

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議通知于2014年05月30日以傳真形式發(fā)出，會議于2014年06月05日以通訊表決方式召開，會議應參加董事11名，實際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于股票期權及股票增值權行權價格調(diào)整事項的議案》；

　　2014年5月12日，公司2013年度股東大會審議通過了《2013年利潤分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計21,109.97萬元。根據(jù)公司股東大會的授權，董事會對公司授予的股票期權和股票增值權的行權價格進行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的行權價格為5.74元。詳見第2014020號——《關于調(diào)整股權激勵行權價格的公告》。

　　關聯(lián)董事張建群先生、劉學智先生、呂啟濤先生作為股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

　　二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于為下屬控股子公司擔保的議案》。

　　為了促進子公司的業(yè)務發(fā)展，解決其經(jīng)營資金的需求，公司同意為大族激光科技股份有限公司（注冊地：香港）向銀行申請的500萬美元銀行額度提供連帶責任擔保。本次擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2014021號——《對外擔保的公告》。

　　關聯(lián)董事高云峰因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014020

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關于調(diào)整股權激勵行權價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2014年6月5日審議通過了《關于股票期權及股票增值權行權價格調(diào)整事項的議案》，有關事項具體如下：

　　一、公司股權激勵計劃簡述

　　2012年10月25日，公司2012年第2次臨時股東大會審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃修訂稿》”），公司股權激勵計劃獲得批準。2012年10月30日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司股票期權及股票增值權激勵計劃授予相關事項的議案》，確定以2012年10月30日為授予日。2012年11月28日，公司完成了股票期權及股票增值權授予的登記工作。股票期權及股票增值權的行權價格為6.14元，在股權激勵計劃有效期內(nèi)發(fā)生派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜時，行權價格要根據(jù)有關規(guī)定進行調(diào)整。

　　根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《股權激勵管理辦法》”）、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》（以下合稱“《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》”）及公司《激勵計劃修訂稿》的規(guī)定，經(jīng)2013年10月18日第五屆董事會第二次會議審議，公司2012年度分紅派息實施后，股票期權及股票增值權行權價格調(diào)整為5.94元。

　　二、本次行權價格調(diào)整情況

　　2014年5月12日，公司2013年度股東大會審議通過了《2013年利潤分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計21,109.97萬元。根據(jù)公司股東大會的授權，董事會需要對股票期權及股票增值權的行權價格進行調(diào)整。

　　根據(jù)《激勵計劃修訂稿》相關規(guī)定，若在行權前有派息行為時，應對行權價格進行相應的調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　P＝maxP0-V,1=max5.94-0.2,1=5.74

　　其中：P0為調(diào)整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權價格。

　　即調(diào)整后的行權價格為5.74元。

　　三、相關核查意見

　?。ㄒ唬┆毩⒍聦善逼跈嗉肮善痹鲋禉嘈袡鄡r格調(diào)整事項的獨立意見

　　公司本次股票期權及股票增值權行權價格的調(diào)整，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》及《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定，同意公司董事會本次對股票期權及股票增值權行權價格進行調(diào)整。

　?。ǘ┓梢庖姇Y(jié)論性意見

　　公司董事會根據(jù)股東大會的授權以及《激勵計劃修訂稿》的相關規(guī)定，對公司實行股權激勵計劃中的行權價格進行調(diào)整符合《公司法》、《證券法》和《股權激勵管理辦法》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》及《激勵計劃修訂稿》的有關規(guī)定，本次行權價格調(diào)整合法、有效；本次行權價格調(diào)整尚需履行所涉及的信息披露義務，并辦理相關變更登記手續(xù)。

　　四、備查文件

　　1、《第五屆董事會第七次會議決議》；

　　2、《獨立董事關于公司股票期權及股票增值權行權價格調(diào)整事項的獨立意見》；

　　3、《北京市君合（深圳）律師事務所關于深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權行權價格調(diào)整之法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014021

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外擔保情況概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2014年6月5日召開的第五屆董事會第七次會議上，與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于為下屬控股子公司擔保的議案》（關聯(lián)董事高云峰回避表決）。為了促進子公司的業(yè)務發(fā)展，解決其經(jīng)營資金的需求，公司同意為控股子公司大族激光科技股份有限公司（注冊地：香港，以下簡稱“大族香港”）向銀行申請的500萬美元銀行額度提供連帶責任擔保。本次擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會表決。#p#分頁標題#e#

　　二、被擔保人基本情況

　　公司性質(zhì)：股份公司

　　注冊地點及主要辦公場所：香港新界屯門海榮路22號屯門中央廣場西翼23樓2316-2321室

　　法定代表人：高云峰

　　成立時間：2007年3月21日

　　注冊資本：港幣1億元；美元3000萬元

　　主營業(yè)務：激光產(chǎn)品的技術開發(fā)/銷售/進出口貿(mào)易

　　公司持有大族香港100％的股份。

　　三、擔保事項具體情況

　　1、擔保事項的發(fā)生時間：擔保合同的簽署時間

　　2、擔保方名稱：大族激光

　　3、被擔保方名稱：大族香港

　　4、相應債權人名稱：渣打銀行（香港）有限公司

　　5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數(shù)額為500萬美元銀行額度。

　　保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　四、擔保收益和風險的評估

　　1、主營財務指標

　　截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為452,779,387.74 元，負債總額為156,903,796.03 元，2013年度歸屬于母公司凈利潤為 66,397,444.81 元，歸屬于母公司所有者權益為 295,875,591.71 元，資產(chǎn)負債率為34.65%，上述財務數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　截至2014年3月31日，該公司的資產(chǎn)總額為482,716,903.39元，負債總額為183,011,964.96元，2014年一季度歸屬于母公司凈利潤為307,562.81元，歸屬于母公司所有者權益為299,704,938.43元，資產(chǎn)負債率為37.91%，上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、擔保的目的和必要性

　　為了促進子公司的發(fā)展，解決其經(jīng)營所需資金的需求，公司同意為其無償擔保。

　　3、資信情況

　　大族香港的信用等級：該公司尚無貸款記錄，公司財務狀況良好。

　　五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數(shù)量

　　連同本次擔保，截至2014年6月5日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣5.68億元和3.53億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為15.87%和9.86%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為3.18億元和1.54億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為8.88%和4.30%。

　　六、備查文件

　　《第五屆董事會第七次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二〇一四年六月九日