證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013037

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第

　　二次會議通知于 2013 年 10 月 11 日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于 2013 年 10 月 18

　　日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會議符合《公司法》 《公

　　和

　　司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《2013 年第三季度

　　報告》；

　　《 2013 年 第 三 季 度 報 告 》 正 文 、 全 文 詳 見 10 月 22 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站

　　(http://www.cninfo.com.cn)《2013 年第三季度報告》正文刊登在 10 月 22 日的《證券

　??；

　　時報》《中國證券報》《上海證券報》上。

　　、 、

　　二、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵

　　對象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價格的議案》；

　　關(guān)聯(lián)董事張建群、劉學(xué)智、呂啟濤作為股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

　　因 17 名激勵對象離職，根據(jù)公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)

　　》相

　　關(guān)規(guī)定，取消上述激勵對象所授股票期權(quán) 89.5256 萬份。

#p#分頁標題#e#　　因部分激勵對象 2012 年度個人績效考核結(jié)果未達到滿分(100 分)，根據(jù)公司《股權(quán)激

　　勵計劃實施考核辦法》 取消上述激勵對象獲授的第一個行權(quán)期的部分股票期權(quán)共 339.7093

　　，

　　萬份。

　　經(jīng)上述調(diào)整后，激勵對象總數(shù)由 627 人調(diào)整為 610 人，權(quán)益工具總數(shù)調(diào)整為 4321.8209

　　萬份。其中，獲授股票期權(quán)的激勵對象由 624 人調(diào)整為 607 人，獲授股票期權(quán)由 4627.5278

　　萬份調(diào)整為 4198.2929 萬 份，獲授股票增值權(quán)的激勵對象為 3 人，獲授股票增值權(quán)為

　　123.528 萬份。根據(jù)《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)》及相關(guān)規(guī)定，公司

　　將對被取消的 429.2349 萬份已授予的股票期權(quán)辦理注銷手續(xù)。

　　2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年度股東大會審議通過了《2012 年利潤分配方案》，以截

　　止 2012 年 12 月 31 日總股本 104,439.66 萬股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

　　(含稅)，共計 20,887.93 萬元。根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，董事會對公司授予的股票期權(quán)

　　和股票增值權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的行權(quán)價格為 5.94 元。

　　公司股權(quán)激勵行權(quán)事宜，需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實施。

　　具 體 內(nèi) 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上刊登的第 2013042

　　、 、

　　號公告——《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵對象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價格的公告》。

　　三、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司股權(quán)激勵

　　計劃第一個行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項的議案》；

　　關(guān)聯(lián)董事張建群、劉學(xué)智、呂啟濤作為股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)、
#p#分頁標題#e#
　　》《股權(quán)激勵有關(guān)事項備

　　忘錄 1 號》《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 2 號》《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 3 號》及公司《股

　　、 、

　　票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)、

　　》《股權(quán)激勵計劃實施考核辦法》的有關(guān)規(guī)定

　　以及董事會薪酬與考核委員會對激勵對象上年度業(yè)績考核情況的核實，大族激光股權(quán)激勵計

　　劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)滿足。會議決定向授予股票期權(quán)的 607 名激勵對象以定向發(fā)行

　　公司股票的方式進行行權(quán)，本期可行權(quán)數(shù)量為 1157.8344 萬份；決定向授予股票增值權(quán)的 3

　　名激勵對象以現(xiàn)金結(jié)算方式進行行權(quán)，本期可行權(quán)數(shù)量為 40.7643 萬份。

　　本次行權(quán)擬采用自主行權(quán)模式，選擇自主行權(quán)模式不影響期權(quán)定價及估值方法，對公司

　　財務(wù)狀況和經(jīng)營成果也不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　公司股權(quán)激勵行權(quán)事宜，需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實施。

　　具 體 內(nèi) 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上刊登的第2013040

　　、 、

　　號公告——《關(guān)于第一期股權(quán)激勵計劃符合行權(quán)條件的公告》

　　。

　　四、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于董事會聘任

　　部分高管人員的議案》

　??；

　　會議選舉高云峰先生為公司總經(jīng)理，選舉周輝強先生為公司財務(wù)總監(jiān)，選舉杜永剛先生

　　為公司董事會秘書。以上高管任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。

　　(簡歷#p#分頁標題#e#

　　見附件)

　　杜永剛先生的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　五、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于董事會聘任

　　公司內(nèi)部審計部負責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》

　??；

　　會議選舉陳雪梅女士為公司內(nèi)部審計部負責(zé)人，選舉王琳女士為公司證券事務(wù)代表，

　　任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。(簡歷見附件)

　　王琳女士的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　六、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司為下屬控

　　股子公司擔(dān)保的議案》

　　。

　　為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的需求，進一步提高其經(jīng)濟效益，

　　公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司(以下簡稱“大族冠華”)提供

　　擔(dān)保，擔(dān)保金額4,700萬元。本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提

　　交股東大會表決。詳見公司第2013041號公告-——《對外擔(dān)保的公告》

　　。

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君因在大族冠華擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項

　　議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013 年 10 月 22 日

#p#分頁標題#e#　　附件：

　　簡 歷

　　高云峰先生，生于 1967 年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理碩

　　士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實業(yè)有限公司等公司。1996 年創(chuàng)辦深圳市大族

　　實業(yè)有限公司，任該公司董事長。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，2003 年 1 月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005 年

　　11 月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理，同時擔(dān)任大族控股集團有限公司

　　董事長、廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大

　　學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先

　　生現(xiàn)持有本公司股份 128,319,535 股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

　　系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會

　　、

　　及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　周輝強先生，生于 1973 年，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師職稱，中國注冊會計師。曾任江西省吉

　　安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會計、財務(wù)部經(jīng)理，2001 年以來歷任本公司財務(wù)部成本會計、

　　副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。周輝強先生現(xiàn)持有本公司股份 92,925 股，

　　與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不

　　存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過

　　、

　　中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，曾受過深圳證券交易所通報批評處分。

　　杜永剛先生，生于 1969 年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國經(jīng)濟開發(fā)信托投資公司投資銀行部

　　項目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強北營業(yè)部負責(zé)人等職，現(xiàn)任#p#分頁標題#e#

　　本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，持有董事會秘書資格證書。杜永剛先生與公司董事、監(jiān)事、

　　高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持

　　有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中

　　、

　　國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳雪梅女士：生于 1969 年，碩士在讀，會計師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市

　　大族激光科技股份有限公司財務(wù)部、深圳市大族數(shù)控科技有限公司財務(wù)部、深圳市大族激光

　　科技股份有限公司審計部，現(xiàn)任公司監(jiān)事、內(nèi)部審計部負責(zé)人、大族控股集團有限公司(公

　　司控股股東)監(jiān)事。陳雪梅女士與公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之

　　五以上股份的股東、實際控制人之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份 67,688 股，不存在《公

　　司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門

　　、

　　的處罰和證券交易所懲戒。

　　王琳女士，生于 1978 年，大學(xué)本科學(xué)歷。2001 年畢業(yè)后到本公司工作至今，持有董事會秘

　　書資格證書。與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際

　　控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不

　　、

　　得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。