證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2013029



深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。


深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于 2013 年 9 月 8

日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于 2013 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)

議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)

事、高管列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董

事審議并通過(guò)了以下決議：

一、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

公司第四屆董事會(huì)成員的任期于 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程

的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會(huì)成員。

持有公司有表決權(quán)總數(shù) 18.02%股份的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦高云峰先生、張建

群先生、馬勝利女士、劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；持有公司有表決

權(quán)總數(shù) 12.29%股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五

屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。（非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)非獨(dú)立董事

候選人進(jìn)行投票表決。

二、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

公司第四屆董事會(huì)成員的任期于 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程

的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會(huì)成員。

公司第四屆董事會(huì)提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五

屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會(huì)，任


1
期與公司其他董事任期相同。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

以上獨(dú)立董事候選人是按照法律規(guī)定進(jìn)行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提

名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)

立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公

司章程的有關(guān)規(guī)定。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東

大會(huì)審議，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

上述公司第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董

事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。原董事辭職后不再在公司任職。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)?！丢?dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《獨(dú)

立 董 事 候 選 人 聲 明 》、《 獨(dú) 立 董 事 提 名 人 聲 明 》 詳 見(jiàn) 9 月 16 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司向第四屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深表感謝。

三、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)

所的議案》；

公司 2013 年 5 月 15 日召開(kāi)的 2012 年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中瑞岳華”）為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并，并設(shè)立瑞華會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞

華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務(wù)。為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，擬變

更瑞華所為公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)等工作。

詳見(jiàn)第 2013031 號(hào)公告--《關(guān)于公司變更 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)

銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣 4 億元的議案》；



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因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不

超過(guò)人民幣 4 億元，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均

有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。

五、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商

銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣 3.8 億元的議案》。

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)綜合授信額

度不超過(guò)人民幣 3.8 億元，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。




特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 09 月 16 日




第五屆董事候選人簡(jiǎn)歷


高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理

碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實(shí)業(yè)有限公司等公司。1996年創(chuàng)辦深圳市大族

實(shí)業(yè)有限公司，任該公司董事長(zhǎng)。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深

圳市大族激光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2003年1月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005年11月

再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任大族控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、

廣東省人大代表、深圳市人大常委會(huì)委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大學(xué)客座教

授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先生現(xiàn)持有

本公司股份128,319,535股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存

在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有


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關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊

經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理， 1997年至今歷任本公司市場(chǎng)總監(jiān)、本公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群

先生現(xiàn)持有本公司股份514,266股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五

以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

呂啟濤先生，生于1962年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國(guó)

柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子

公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本

公司副總經(jīng)理兼首席技術(shù)總監(jiān)，入選國(guó)家‘千人計(jì)劃’。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有

公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

馬勝利女士，生于1966年，博士。中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息管理系學(xué)士，香港公開(kāi)大學(xué)工#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

商管理碩士，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾在中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司從事金融軟件系統(tǒng)開(kāi)

發(fā)工作，后在中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司從事財(cái)務(wù)工作?，F(xiàn)任紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司副總

裁。馬勝利女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)

際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的

不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張鵬先生，張鵬先生：生于1965年，先后畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)（本科），武漢大學(xué)（碩

士），西安交通大學(xué)博士，審計(jì)師。曾在四川省德陽(yáng)市審計(jì)局工作，歷任光大證券有限責(zé)任

公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經(jīng)理、平安證券有限責(zé)任公司投資銀行二部總經(jīng)理、

聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行西南總部總經(jīng)理、大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行董事總經(jīng)

理、國(guó)信證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部副總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任深圳順絡(luò)電子股份有限公司

獨(dú)立董事、浙江華智控股股份有限公司獨(dú)立董事、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司獨(dú)立董事、

浙江三維通信股份有限公司獨(dú)立董事、四川美豐化工股份有限公司獨(dú)立董事。張鵬先生與公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的

情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

胡殿君先生，生于1966年，理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資

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產(chǎn)評(píng)估師，先后任唐山工程技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部教師、深圳飛圖新科技開(kāi)發(fā)公司華北銷售總部

經(jīng)理、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司咨詢?cè)u(píng)估部副經(jīng)理、深圳市國(guó)成科技投資有限

公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、貴州航天電源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳市泛海電源有

限公司總經(jīng)理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任本公司董事，深圳

市歐菲光科技股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司董事，明石投資管理

有限公司管理合伙人、執(zhí)行總裁，深圳卓智信資產(chǎn)評(píng)估有限公司執(zhí)行董事，深圳紅樹(shù)投資管

理有限公司執(zhí)行合伙人、總裁。胡殿君先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司

法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的

處罰和證券交易所懲戒。

劉學(xué)智先生，生于1964年，1985年畢業(yè)于遼寧大學(xué)物理系光學(xué)專業(yè)，畢業(yè)后在營(yíng)口市復(fù)

印機(jī)總廠工作，1992年歷任營(yíng)口復(fù)印機(jī)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。1996#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

年擔(dān)任營(yíng)口復(fù)印機(jī)有限公司總經(jīng)理,同時(shí)兼任營(yíng)口冠華輕印刷設(shè)備集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)和

總經(jīng)理,1998年擔(dān)任營(yíng)口冠華膠印機(jī)有限公司總經(jīng)理。2006年擔(dān)任遼寧大族冠華印刷科技股

份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，同時(shí)兼任中國(guó)印刷協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、遼寧省包裝聯(lián)合會(huì)

副會(huì)長(zhǎng)、營(yíng)口市信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、營(yíng)口市文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)和營(yíng)口市人大代表等職務(wù)。劉

學(xué)智先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制

人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份1,552,200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)

定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲

戒。

樊建平先生，生于 1963 年，中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)博士。1990 年至 2006 年曾任

職于中國(guó)科學(xué)院計(jì)算所，先后擔(dān)任課題組長(zhǎng)、智能中心副總工程師、國(guó)家高性能計(jì)算機(jī)工程

中心主任，計(jì)算所副所長(zhǎng)，2006 年 3 月至今擔(dān)任中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)。目

前，兼任北京計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)科學(xué)院 EDA 中心第二屆理事會(huì)理事，電子信息產(chǎn)品

協(xié)同互聯(lián)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室理事，深圳市人大常委會(huì)委員，深圳市十二五科技發(fā)展規(guī)劃課題組

組長(zhǎng)，第三屆深圳市科技專家委員會(huì)委員，深圳機(jī)器人協(xié)會(huì)理事，深圳市南山區(qū)決策咨詢委

員會(huì)委員，深圳育才教育集團(tuán)教育顧問(wèn)，“數(shù)字鄂爾多斯”專家顧問(wèn)組成員，深圳市寶安區(qū)

科技顧問(wèn)，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)咨詢顧問(wèn)。樊建平先生未持有本公司股份，

與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章

程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證

5
券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

黃亞英先生，生于 1962 年，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士。1988

年至 2003 年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。1993 年經(jīng)國(guó)務(wù)院學(xué)位

委員會(huì)批準(zhǔn)擔(dān)任研究生導(dǎo)師至今。1998 年澳大利亞新南威爾士大學(xué)（UNSW）高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者；

2001 年香港大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。2003 年 9 月至今任職深圳大學(xué)教授。2006 年至 2009 年擔(dān)任深

圳大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)。2009 年 7 月至今擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)、深圳大學(xué)學(xué)位評(píng)定委員

會(huì)委員?，F(xiàn)兼任深圳市五屆人大常委會(huì)常委、深圳市五屆人大法制委員會(huì)委員、中國(guó)仲裁法

研究會(huì)常務(wù)理事兼副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際私法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、廣東國(guó)欣律師事務(wù)所律師。黃亞

英先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

邱大梁先生，生于 1966 年，法學(xué)碩士研究生。1992 年前在西北政法學(xué)院就學(xué)，取得

經(jīng)濟(jì)法專業(yè)研究生學(xué)歷和法學(xué)碩士學(xué)位；1992 年 7 月-2007 年 9 月分別在中國(guó)人民銀行深圳

經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行、深圳市證券管理辦公室、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局（深圳稽查局）

工作。歷任股票發(fā)行審核科員、上市公司監(jiān)管科長(zhǎng)、稽查處副處長(zhǎng)、信息調(diào)研處處長(zhǎng)等職務(wù)。

2008 年 12 月起任中山證券有限責(zé)任公司副總裁。2011 年 10 月?lián)伪贝ㄇ剂稚鷳B(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)

有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。擔(dān)任第一、二屆深圳市決策咨詢委員會(huì)財(cái)稅金融委員會(huì)委員、

深圳市仲裁委員會(huì)仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立

董事情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)

認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

郭晉龍先生， 生于 1961 年，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。

曾先后擔(dān)任深圳信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人，深圳注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)部主任、

秘書(shū)長(zhǎng)助理、副秘書(shū)長(zhǎng)，深圳鹽田港股份公司獨(dú)立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨(dú)立董事，

深圳特發(fā)信息股份公司獨(dú)立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)

所合伙人，方大集團(tuán)股份公司獨(dú)立董事，深圳拓日新能源股份公司獨(dú)立董事，深圳翰宇藥業(yè)

股份有限公司獨(dú)立董事，天虹商場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，

與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》

中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交

易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。