證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2013029

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　   限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2013年9月8日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于2013年9月13日上午10：00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(huì)成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會(huì)成員。

　　持有公司有表決權(quán)總數(shù)18．02％股份的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)12．29％股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。（非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

　　二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(huì)成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會(huì)成員。

　　公司第四屆董事會(huì)提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會(huì)，任期與公司其他董事任期相同。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

　　以上獨(dú)立董事候選人是按照法律規(guī)定進(jìn)行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

　　上述公司第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。原董事辭職后不再在公司任職。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)?！丢?dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》詳見(jiàn)9月16日信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司向第四屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深表感謝。

　　三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　公司2013年5月15日召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　現(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并，并設(shè)立瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務(wù)。為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，擬變更瑞華所為公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)等工作。詳見(jiàn)第2013031號(hào)公告－－《關(guān)于公司變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣4億元的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣4億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。

　　五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣3．8億元的議案》。

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣3．8億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年09月16日

　　第五屆董事候選人簡(jiǎn)歷

　　高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實(shí)業(yè)有限公司等公司。1996年創(chuàng)辦深圳市大族實(shí)業(yè)有限公司，任該公司董事長(zhǎng)。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2003年1月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005年11月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任大族控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、廣東省人大代表、深圳市人大常委會(huì)委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先生現(xiàn)持有本公司股份128，319，535股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理， 1997年至今歷任本公司市場(chǎng)總監(jiān)、本公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份514，266股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　呂啟濤先生，生于1962年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國(guó)柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼首席技術(shù)總監(jiān)，入選國(guó)家"千人計(jì)劃"。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　馬勝利女士，生于1966年，博士。中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息管理系學(xué)士，香港公開(kāi)大學(xué)工商管理碩士，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾在中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司從事金融軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作，后在中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司從事財(cái)務(wù)工作。現(xiàn)任紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司副總裁。馬勝利女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　張鵬先生，張鵬先生：生于1965年，先后畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)（本科），武漢大學(xué)（碩士），西安交通大學(xué)博士，審計(jì)師。曾在四川省德陽(yáng)市審計(jì)局工作，歷任光大證券有限責(zé)任公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經(jīng)理、平安證券有限責(zé)任公司投資銀行二部總經(jīng)理、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行西南總部總經(jīng)理、大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行董事總經(jīng)理、國(guó)信證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部副總裁等職務(wù)。現(xiàn)任深圳順絡(luò)電子股份有限公司獨(dú)立董事、浙江華智控股股份有限公司獨(dú)立董事、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江三維通信股份有限公司獨(dú)立董事、四川美豐化工股份有限公司獨(dú)立董事。張鵬先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　胡殿君先生，生于1966年，理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，先后任唐山工程技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部教師、深圳飛圖新科技開(kāi)發(fā)公司華北銷(xiāo)售總部經(jīng)理、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司咨詢?cè)u(píng)估部副經(jīng)理、深圳市國(guó)成科技投資有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、貴州航天電源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳市泛海電源有限公司總經(jīng)理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任本公司董事，深圳市歐菲光科技股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司董事，明石投資管理有限公司管理合伙人、執(zhí)行總裁，深圳卓智信資產(chǎn)評(píng)估有限公司執(zhí)行董事，深圳紅樹(shù)投資管理有限公司執(zhí)行合伙人、總裁。胡殿君先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉學(xué)智先生，生于1964年，1985年畢業(yè)于遼寧大學(xué)物理系光學(xué)專業(yè)，畢業(yè)后在營(yíng)口市復(fù)印機(jī)總廠工作，1992年歷任營(yíng)口復(fù)印機(jī)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。1996年擔(dān)任營(yíng)口復(fù)印機(jī)有限公司總經(jīng)理，同時(shí)兼任營(yíng)口冠華輕印刷設(shè)備集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，1998年擔(dān)任營(yíng)口冠華膠印機(jī)有限公司總經(jīng)理。2006年擔(dān)任遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，同時(shí)兼任中國(guó)印刷協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、遼寧省包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、營(yíng)口市信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、營(yíng)口市文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)和營(yíng)口市人大代表等職務(wù)。劉學(xué)智先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份1，552，200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　樊建平先生，生于1963年，中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)博士。1990年至2006年曾任職于中國(guó)科學(xué)院計(jì)算所，先后擔(dān)任課題組長(zhǎng)、智能中心副總工程師、國(guó)家高性能計(jì)算機(jī)工程中心主任，計(jì)算所副所長(zhǎng)，2006年3月至今擔(dān)任中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)。目前，兼任北京計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)科學(xué)院ＥＤＡ中心第二屆理事會(huì)理事，電子信息產(chǎn)品協(xié)同互聯(lián)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室理事，深圳市人大常委會(huì)委員，深圳市十二五科技發(fā)展規(guī)劃課題組組長(zhǎng)，第三屆深圳市科技專家委員會(huì)委員，深圳機(jī)器人協(xié)會(huì)理事，深圳市南山區(qū)決策咨詢委員會(huì)委員，深圳育才教育集團(tuán)教育顧問(wèn)，“數(shù)字鄂爾多斯”專家顧問(wèn)組成員，深圳市寶安區(qū)科技顧問(wèn)，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)咨詢顧問(wèn)。樊建平先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　黃亞英先生，生于1962年，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士。1988年至2003年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。1993年經(jīng)國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)擔(dān)任研究生導(dǎo)師至今。1998年澳大利亞新南威爾士大學(xué)（ＵＮＳＷ）高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者；2001年香港大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。2003年9月至今任職深圳大學(xué)教授。2006年至2009年擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)。2009年7月至今擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)、深圳大學(xué)學(xué)位評(píng)定委員會(huì)委員。現(xiàn)兼任深圳市五屆人大常委會(huì)常委、深圳市五屆人大法制委員會(huì)委員、中國(guó)仲裁法研究會(huì)常務(wù)理事兼副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際私法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、廣東國(guó)欣律師事務(wù)所律師。黃亞英先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　邱大梁先生，生于1966年，法學(xué)碩士研究生。1992年前在西北政法學(xué)院就學(xué)，取得經(jīng)濟(jì)法專業(yè)研究生學(xué)歷和法學(xué)碩士學(xué)位；1992年7月－2007年9月分別在中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行、深圳市證券管理辦公室、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局（深圳稽查局）工作。歷任股票發(fā)行審核科員、上市公司監(jiān)管科長(zhǎng)、稽查處副處長(zhǎng)、信息調(diào)研處處長(zhǎng)等職務(wù)。2008年12月起任中山證券有限責(zé)任公司副總裁。2011年10月?lián)伪贝ㄇ剂稚鷳B(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。擔(dān)任第一、二屆深圳市決策咨詢委員會(huì)財(cái)稅金融委員會(huì)委員、深圳市仲裁委員會(huì)仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　郭晉龍先生， 生于1961 年，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾先后擔(dān)任深圳信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人，深圳注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)部主任、秘書(shū)長(zhǎng)助理、副秘書(shū)長(zhǎng)，深圳鹽田港股份公司獨(dú)立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨(dú)立董事，深圳特發(fā)信息股份公司獨(dú)立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，方大集團(tuán)股份公司獨(dú)立董事，深圳拓日新能源股份公司獨(dú)立董事，深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，天虹商場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2013030

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二、第三十三、第三十四次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)股東大會(huì)的具體情況如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2013年10月9日－2013年10月10日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　二、提示公告：公司將于2013年10月8日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　1．1關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．2關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．3關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．4關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．5關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．6關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．7關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。）

　　2、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　2．1關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．2關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．3關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．4關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　以上議案1、2非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉采用累積投票制。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。）

　　3、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　3．1關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　3．2關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　以上監(jiān)事的選舉采用累積投票制。

　　（注：該議案經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。）

　　4、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。）

　　5、審議《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》；

　?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)。）

　　6、審議《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》。

　　（注：該議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。）

　　四、出席會(huì)議的對(duì)象：

　　1、截止9月30日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　五、出席會(huì)議登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。

　　登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340

　　大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327

　　郵政編碼： 518052

　　聯(lián)系人：杜永剛

　　六、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理

　　七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：362008；投票簡(jiǎn)稱：大族投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　?、?買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　?、谠?ldquo;委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　1

　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　1．1

　　關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．01

　　1．2

　　關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．02

　　1．3

　　關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．03

　　1．4

　　關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．04

　　1．5

　　關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．05

　　1．6

　　關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　1．06

　　1．7

　　關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．07

　　2

　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　2．1

　　關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．01

　　2．2

　　關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．02

　　2．3

　　關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．03

　　2．4

　　關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．04

　　3

　　《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　3．1

　　關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　3．01

　　3．2

　　關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　3．02

　　4

　　《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　4．00

　　5

　　《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》

　　5．00

　　6

　　《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》

　　6．00

　　注：①本次會(huì)議所審議的議案1、議案2采用累積投票制投票，累積投票制表決票填寫(xiě)方法：累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事（含獨(dú)立董事）或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

　　議案1 選舉非獨(dú)立董事7名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×7；

　　議案2 選舉獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×4；

　　議案3 選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×2。

　?、趯?duì)于采用累積投票制的議案1、2、3在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)。對(duì)于議案4、5在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　?、蹖?duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　④不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時(shí)間。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年9月16日

　　附：授權(quán)委托書(shū)樣本

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　議案序號(hào)

　　議 案 名 稱

　　表決意見(jiàn)

　　1

　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×7 ）

　　同意票數(shù)

　　1．1

　　關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．2

　　關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．3

　　關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．4

　　關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．5

　　關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．6

　　關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1．7

　　關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　2

　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×4）

　　同意票數(shù)

　　2．1

　　關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．2

　　關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．3

　　關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2．4

　　關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　3

　　《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×2）

　　同意票數(shù)

　　3．1

　　關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　3．2

　　關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　議案序號(hào)

　　議 案 名 稱

　　表決意見(jiàn)

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　4

　　《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　5

　　《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》

　　6

　　《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托持股數(shù)： 股

　　委托日期：

　　注：1．對(duì)于議案1、2、3采用累積投票制投票。對(duì)于議案4、5、6，委托股東對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√” 為準(zhǔn)。

　　2． 授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2013031

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于公司變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司2013年5月15日召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)富浩華”）合并，并設(shè)立瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務(wù)。此前中瑞岳華與客戶簽署并已執(zhí)行的合同及其出具的報(bào)告繼續(xù)有效，自瑞華所承繼該業(yè)務(wù)后的權(quán)利和義務(wù)由瑞華所繼續(xù)履行。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　經(jīng)審查，瑞華所具有證券業(yè)從業(yè)資格，其合并前身中瑞岳華與國(guó)富浩華具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2013年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)?？紤]與公司年度審計(jì)工作相關(guān)的專業(yè)人士已轉(zhuǎn)入瑞華所，為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，經(jīng)公司認(rèn)真考慮，擬變更瑞華所為公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。

　　公司獨(dú)立董事就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：同意公司聘請(qǐng)的2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)由中瑞岳華變更為瑞華所，同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

　　本次變更事項(xiàng)將提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，變更事務(wù)所事項(xiàng)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年九月十六日

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2013032

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2013年9月8日以傳真形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2013年9月13日下午14：00在公司會(huì)議室正式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王磊先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)如下議案：

　　與會(huì)監(jiān)事以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆監(jiān)事會(huì)成員。

　　持有公司有表決權(quán)總數(shù)18．02％％股份的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)12．29％股份的股東高云峰先生推薦陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。以上2名監(jiān)事選舉通過(guò)后，與公司1名職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)，第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年。監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)下面。

　　為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。

　　最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　公司向第四屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深表感謝。

　　本議案需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)監(jiān)事候選人進(jìn)行投票表決。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2013年9月16日

　　監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳俊雅女士，生于1981年，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任深圳市大族激光科技股份有限公司董事長(zhǎng)秘書(shū)，現(xiàn)任大族控股集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任本公司監(jiān)事。陳俊雅女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　陳雪梅女士：生于1969年，碩士在讀，會(huì)計(jì)師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族數(shù)控科技有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族激光科技股份有限公司審計(jì)部，大族控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司監(jiān)事、內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人。陳雪梅女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份67，688股，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。