武漢金運激光股份有限公司 

           關于第二屆董事會第十一次會議決議的公告 

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013 年8月28日以電子郵件、 

當面送達方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第十一次會議通知，會議于2013年9 

月2日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中 

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公 

司章程》的有關規(guī)定。經全體董事審議，表決形成如下決議： 

    1、    審議通過了《關于聘任財務總監(jiān)的議案》 

    同意聘任吳光權先生為財務部總監(jiān)，吳光權先生簡歷詳見附件。 

    表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。 

特此公告 

                                                  武漢金運激光股份有限公司 

                                                           董   事   會 

                                                    二 O 一三年九月二日 

附件 

                           財務部總監(jiān)簡歷 

    吳光權先生：中國國籍，無永久境外居留權，1978 年生，大學學歷，中國注冊 

會計師，中國稅務咨詢師。曾在武漢人福醫(yī)藥集團股份公司、天津倚天會計師事務 

所湖北分所等單位任職。截至本簡歷披露之日，吳光權先生未持有公司股票，與持 

有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不 

存在關聯(lián)關系。吳光權先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所 

懲戒。不存在 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定 

的情形。