證券代碼:002008證券簡(jiǎn)稱:大族激光[-7.16% 資金 研報(bào)]公告編號(hào)：2013015

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于 2013 年 5 月 6

日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 5 月 11 日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事 11 名，

實(shí)際參加董事 11 名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事

審議并通過了以下決議：

一、與會(huì)董事以同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股

子公司擔(dān)保的議案》；

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公

司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬元。

本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。詳見第

2013016號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議

案。

二、與會(huì)董事以同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向平安銀行[-3.16% 資金 研報(bào)]

股份有限公司深圳科技[-1.27%]支行申請(qǐng)人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》。

為解決公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請(qǐng)人民幣 3

億元綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 5 月 14 日