證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012059

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十六次會議通知于2012年12月5日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2012年12月10日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》；

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會同意聘請中審國際會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為公司2012年度審計機構(gòu)。

　　現(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對公司提供審計服務(wù)的團隊已加入中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實施合并，合并后事務(wù)所名稱為“中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由中瑞岳華繼續(xù)承辦。為保持公司審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，保證公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，負責公司2012年度財務(wù)報表的審計。詳見第2012060號公告——《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3．8億元綜合授信額度的議案》；

　　為解決公司日常營運資金的需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請3．8億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》。

　　為解決公司日常營運資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請2億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。

　　鑒于本次會議審議的《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》尚需提交股東大會審議，同意召開2012年度第三次臨時股東大會，會議時間：2012年12月26日上午10：00開始，會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2樓會議室，2012年12月21日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會。詳見第2012061號公告——《關(guān)于提請召開2012年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012060

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會同意聘請中審國際會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為2012年度審計機構(gòu)?，F(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對公司提供審計服務(wù)的團隊已加入中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實施合并，合并后事務(wù)所名稱為“中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），目前正在辦理相關(guān)手續(xù)。合并后，原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由中瑞岳華繼續(xù)承辦。

　　經(jīng)審查，中瑞岳華具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計?？紤]中審國際深圳分所已與中瑞岳華合并，原為公司提供審計服務(wù)的團隊不變，并對外統(tǒng)一使用中瑞岳華的名稱與品牌，為保持公司審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，保證公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，經(jīng)公司認真考慮，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，負責公司2012年度財務(wù)報表的審計。

　　公司獨立董事就變更會計師事務(wù)所發(fā)表獨立意見：同意將公司聘請的2012年度財務(wù)審計機構(gòu)由中審國際變更為中瑞岳華，同意將此事項提交董事會和股東大會審議。

　　本次變更事項將提交公司2012年第三次臨時股東大會審議，變更事務(wù)所事項自股東股東大會審議通過之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012061

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于提請召開2012年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于公司2012年12月10日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議的《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》須提交股東大會批準，公司將召開2012年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下：

　　一、會議時間：2012年12月26日上午10：00開始

　　二、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2樓會議室

　　三、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　四、會議召集人：公司董事會

　　五、會議內(nèi)容：審議《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》

　　六、出席會議的對象：

　　1． 截止2012年12月21日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東；#p#分頁標題#e#

　　2． 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師。

　　七、出席會議登記辦法：

　　1． 登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2． 登記時間及地點：

　　登記時間：2012年12月24日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）

　　登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心董秘辦

　　八、參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　九、大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心董秘辦

　　十、大會聯(lián)系電話：（0755）86161340

　　十一、大會聯(lián)系傳真：（0755）86161327

　　十二、郵政編碼： 518052

　　十三、聯(lián)系人：王琳

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一二年十二月十一日

　　附件一：授權(quán)委托書樣本

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　序號

　　議案

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數(shù)： 股

　　委托日期：

　　注：1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為＂棄權(quán)＂。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。