深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2012年12月5日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2012年12月10日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
　　公司2012年5月8日召開(kāi)的2011年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審國(guó)際”）為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　現(xiàn)鑒于原中審國(guó)際深圳分所對(duì)公司提供審計(jì)服務(wù)的團(tuán)隊(duì)已加入中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），中審國(guó)際深圳分所擬與該所實(shí)施合并，合并后事務(wù)所名稱(chēng)為“中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中瑞岳華”），原中審國(guó)際深圳分所的所有審計(jì)、驗(yàn)資等注冊(cè)會(huì)計(jì)師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由中瑞岳華繼續(xù)承辦。為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。詳見(jiàn)第2012060號(hào)公告——《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行（601398）股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣3.8億元綜合授信額度的議案》。
　　為解決公司日常營(yíng)運(yùn)資金的需求，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)3.8億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。
　　三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向招商銀行（600036）股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度的議案》。
　　為解決公司日常營(yíng)運(yùn)資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)2億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。
　　四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　鑒于本次會(huì)議審議的《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交股東大會(huì)審議，同意召開(kāi)2012年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間：2012年12月26日上午10：00開(kāi)始，會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心2樓會(huì)議室，2012年12月21日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。詳見(jiàn)第2012061號(hào)公告——《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。