第二屆董事會第十次會議決議公告 
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    一、會議召開情況 
    深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次
會議于2012年11月9日上午10:00在公司會議室召開。本次會議于2012年10月29日以
電子郵件的方式向所有董事、監(jiān)事及高級管理人員送達(dá)了會議通知及文件。本次會
議應(yīng)參會董事7人，實際親自參會董事7人，其中獨(dú)立董事3人，監(jiān)事、部分高級管理
人員列席了本次會議，會議由公司董事長侯若洪先生主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。 
    二、審議情況
    經(jīng)現(xiàn)場投票表決，會議審議通過了以下議案： 
    1、審議通過了《關(guān)于聘請國富浩華會計師事務(wù)所為公司2012年度審計單位的
議案》。
    經(jīng)公司董事會審計委員會事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事
會同意聘請國富浩華會計師事務(wù)所為公司2012年度審計機(jī)構(gòu)。
    公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲得通過。 
    2、審議通過了《關(guān)于提議召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。
    董事會同意于2012年11月30日召開公司2012年第三次臨時股東大會。
    《深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的通
知》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲得通過。 
    三、備查文件
    1、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議。
    2、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會第十次會議
相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
    3、深交所要求的其他文件。 
    特此公告。 
                                          深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 
                                                    董 事   會 
                                                二〇一二年十一月十日